美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

作者:Moon,MarsBit

多起加密资产被盗事件发生后,围绕在Crypto市场的多米诺骨牌效应开始显现,被视为「隐私交易圣杯」的Tornado Cash,成为继Blender.io之后,第二个被制裁的加密货币混币平台。

北京时间8月8日晚间,美国财政部官网显示,下属海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,简称 OFAC)已将以太坊混币平台Tornado Cash 纳入制裁名单(SDN),包括其网站本身以及39个以太坊和6个USDC钱包地址。

消息公布后,加密社区就该话题的讨论甚嚣尘上。OFAC是谁?权力多大?为何制裁Tornado Cash?用户加密资产怎么办?该事件对市场有哪些潜在影响?带着这些问题,让我们从事件源头说起。

一、市场发生了什么?

美国财政部发布的公告,揭开整个事件的序幕。

公告中,美财政部透露,已批准其下属海外资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash纳入制裁名单(SDN),并称「尽管公众另有看法,但Tornado Cash 始终未能有效阻止黑客洗钱行为,且没有采取基本措施来解决该风险」。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

美财政部口中的海外资产控制办公室(OFAC)是何机构?公开资料显示,OFCA职责在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。

起初,OFCA制裁范围仅限于贸易制裁与禁运,但随着美国制裁手段升级,该机构加入金融手段,即剥夺被制裁实体进入美国金融体系的资格,并封闭其美元结算通道。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

(制裁名单)

在Tornado Cash事件中,被制裁意味着「美国个人和实体不得与Tornado Cash或与协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互」。

一直以来,作为隐私交易赛道知名项目,Tornado Cash深受加密社区关注。Tokenterminal数据显示,该平台活跃用户量持续增长,尽管受市场整体下行影响,该数量略有回落,但距创立初期仍上涨38倍。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

(数据来自:Tokenterminal)

根据Tornado Cash设计,用户将加密资产存入智能合约(隐私池)后,可以获得存款凭证(相当于密钥),并随后根据该凭证从合约指定的地址中提款,整个过程混淆存款地址与目标地址之间的联系,提高链上活动隐私度。

根据Dune Analytics数据,截至8月9日,存入Tornado Cash平台ETH近350万枚,独立存款用户量为12,243,独立提款用户量为58,765。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

值得注意的是,今日早间,上述独立提款用户量为58,660,这意味着该事件发生后,仍有一小部分用户通过Tornado Cash提取资金。

在Tornado Cash自身层面,该项目联创Roman Semenov发推同步个人及项目本身所受影响。他表示,个人GitHub帐户已被停用,个人存储库已被关闭,但自己并不在制裁名单(SDN)上,仅Tornado Cash智能合约和网站在,且Tornado Cash代码仍在运行。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

Roman Semenov同时针对美财政部制裁Tornado Cash一事,回应美国务卿Antony John Blinken推文。他说道,「Tornado Cash社区通过提供合规工具等方式,尽最大努力确保优秀的参与者使用协议。不幸的是,在技术上阻止任何人使用区块链智能合约是不可能的。」

二、为什么OFCA将矛头对准Tornado Cash?

很大程度上,内外部环境共振,促成目前局面。

虽然内因对事件发展起主导作用,但外部监管环境对加密市场所产生的影响力依然不容小觑。可以说,「监管之手」正不断伸向加密领域。

2017年,美国前总统特朗普签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的《以制裁反击美国敌人法案》,在增加对特定国的制裁范围基础上,确定非美人士也将因促成重大交易而受制裁。

三年后,OFAC发布《有关高价值艺术品交易产生潜在制裁风险的咨询意见和指南》,直指包括加密货币、黄金及奢侈品在内的高价值物项能够规避美国金融体系,帮助受制裁主体实现交易。

如果将这两份监管意见叠加,放置于加密市场,不难理解OFCA对Tornado Cash制裁意图:打击受制裁主体通过任何工具借加密货币获益。换句话说,作为去中心化,完全开放的金融平台,Tornado Cash无形中扮演为受制裁主体“提供实质性帮助”的角色,而这正是最常见的受制裁行为之一。

在这一方面,美财政部也在其公告中清晰写明:朝鲜黑客组织(于2019年被美国制裁)盗取4.55亿美元加密资产,Tornado Cash成为该组织洗钱工具。

除无形中沦为受制裁主体的金融工具,Tornado Cash自身也面临发展悖论。

由于区块链技术特性,用户链上活动「暴露」在公众视野之下,市场由此发展出隐私交易赛道,满足部分人交易需求,Tornado Cash便是该领域一员。

然而,不幸的是,隐私赛道还未迎大规模爆发,Tornado Cash几乎沦为黑客的后花园,「清洗」偷窃来的「战利品」。通过Tornado Cash提供混币服务,黑客将盗取的加密资产存入智能合约,继而通过使用密钥在新地址中转出「战利品」,达到洗钱目的。

MarsBit统计发现,年初至今,已有包括Nomad在内的十逾个DeFi项目遭受黑客攻击,被盗部分资金几乎均流入Tornado Cash。

根据Beosin发布统计数据,上半年超11亿美元被盗资金转移至Tornado Cash,占Web3损失总额60%。而根据美财政部披露,自2019年成立以来,Tornado Cash已帮助洗钱超70亿美元。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

需要注意的是,不仅黑客借Tornado Cash洗钱,部分疑似跑路项目也会将加密货币转入该平台,以隐匿资金流向。

因此,在美国财政部眼中,Tornado Cash应被定义为高风险平台,而其「帮助朝鲜等受制裁主体进行金融活动的行为对美国国家安全构成威胁」。

简单来说,Tornado Cash踩中「洗钱」、「打击受制裁主体」这两条红线,因而美财政部宣称,加密货币行业从业者应在反洗钱/打击资助恐怖主义和制裁义务方面发挥作用,防止受制裁主体和其他非法行为者利用加密货币破坏美国外交政策和国家安全利益。

三、市场声音

关于此事件,加密市场出现多种不同声音。

其中,去中心化基础设施服务商CommerceBlock CEO Nicholas Gregory态度鲜明,表达强烈不满。

Cryptoslate援引Nicholas Gregory观点称,对 Tornado Cash 的禁令毫无意义,因为最终没有人可以阻止人们使用其他混合器智能合约,或分叉现有的合约。它既不妨碍网络犯罪,也不妨碍隐私。

「如果美国以外的人通过Tornado混淆他们的资金,然后将它们放到 Uniswap 上怎么办。然后我进去,以某种方式从 Uniswap 获得那些涉嫌洗钱的代币。我现在违反了美国法律吗? 」他强调,这项禁令至关重要,因为这是第一个被政府禁止的智能合约。

与Nicholas Gregory态度相近,研究公司CoinCenter指出,这种制裁不是针对个人或实体,而是针对中性技术。它可以像任何其他技术一样用于善恶。

该公司表达对侵犯美国公民自由的担忧,指出「所有可能希望在网上交易使用自动化工具来保护自己隐私的美国人,他们的自由在没有任何正当程序的情况下受到限制」。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

与Tornado Cash关系紧密的Gitcoin表示非常难过,并透露已暂停Tornado Cash赠款,但相信保护隐私的工具对所有守法的元宇宙公民来说是至关重要的

在表达愤怒与惋惜之外,推特用户@xiao_zcloak以中立态度发表评论称,「DeFi 协议也可以在合约层集成黑名单入口功能,可能根本就不用与黑地址互动。另外刚才看到有人分析,甚至矿工层面都有可能集成黑名单功能,黑地址发出的交易可能根本都不会有人打包了。」

关于此次事件后续影响,分析师@venturefounder认为,「在Tornado Cash倒下后,Monero(XMR)、Zcash(ZEC)和其他隐私代币可能会面临非常大的被制裁风险。」

截至发稿,Tornado Cash事件相关方Circle透露,已采取行动,冻结超75000美元资金,而这些资金来自被OFAC制裁名单中。区块链分析和加密合规解决方案Elliptic同样表示,已标记所有相关地址。

四、结语

OFAC制裁令直接影响Tornado Cash生态及代币的市场表现。数据显示,Tornado Cash原生代币TORN日内跌超25%,价格最低触及20.8美元,创历史新低,目前徘徊在21.8美元附近,其总锁仓量则跌至4.27亿美元。

市场情绪也因此受到影响。在加密社区,唱衰TORN的声音此起彼伏,潜在投资者不仅高喊做空,还声称代币终将归零,并隔空喊话CEX赶快下架Token。

然而,市场情绪终归平复,我们需要反思此次事件。角色不同,立场迥异。站在OFAC角度,打击反洗钱,促进金融安全,实难诟病。而反身立于加密世界,「Crypto朋克们」所宣扬的自由精神,不难理解。

从长远看,Tornado Cash事件将成为「中心化与去中心化」博弈战的缩影,未来将有更多代表去中心化世界的协议与代表中心化世界的监管方展开博弈。

参考资料:

从国际制裁看合规管理

俄乌军事冲突背景下,对涉俄制裁企业提供“实质性帮助”问题探讨与应对

CommerceBlock CEO slams US Treasury Department’s crackdown on Tornado Cash, says it ‘makes little sense’

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美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

星期三 2022-08-10 12:24:15

多起加密资产被盗事件发生后,围绕在Crypto市场的多米诺骨牌效应开始显现,被视为「隐私交易圣杯」的Tornado Cash,成为继Blender.io之后,第二个被制裁的加密货币混币平台。

北京时间8月8日晚间,美国财政部官网显示,下属海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,简称 OFAC)已将以太坊混币平台Tornado Cash 纳入制裁名单(SDN),包括其网站本身以及39个以太坊和6个USDC钱包地址。

消息公布后,加密社区就该话题的讨论甚嚣尘上。OFAC是谁?权力多大?为何制裁Tornado Cash?用户加密资产怎么办?该事件对市场有哪些潜在影响?带着这些问题,让我们从事件源头说起。

一、市场发生了什么?

美国财政部发布的公告,揭开整个事件的序幕。

公告中,美财政部透露,已批准其下属海外资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash纳入制裁名单(SDN),并称「尽管公众另有看法,但Tornado Cash 始终未能有效阻止黑客洗钱行为,且没有采取基本措施来解决该风险」。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

美财政部口中的海外资产控制办公室(OFAC)是何机构?公开资料显示,OFCA职责在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。

起初,OFCA制裁范围仅限于贸易制裁与禁运,但随着美国制裁手段升级,该机构加入金融手段,即剥夺被制裁实体进入美国金融体系的资格,并封闭其美元结算通道。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

(制裁名单)

在Tornado Cash事件中,被制裁意味着「美国个人和实体不得与Tornado Cash或与协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互」。

一直以来,作为隐私交易赛道知名项目,Tornado Cash深受加密社区关注。Tokenterminal数据显示,该平台活跃用户量持续增长,尽管受市场整体下行影响,该数量略有回落,但距创立初期仍上涨38倍。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

(数据来自:Tokenterminal)

根据Tornado Cash设计,用户将加密资产存入智能合约(隐私池)后,可以获得存款凭证(相当于密钥),并随后根据该凭证从合约指定的地址中提款,整个过程混淆存款地址与目标地址之间的联系,提高链上活动隐私度。

根据Dune Analytics数据,截至8月9日,存入Tornado Cash平台ETH近350万枚,独立存款用户量为12,243,独立提款用户量为58,765。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

值得注意的是,今日早间,上述独立提款用户量为58,660,这意味着该事件发生后,仍有一小部分用户通过Tornado Cash提取资金。

在Tornado Cash自身层面,该项目联创Roman Semenov发推同步个人及项目本身所受影响。他表示,个人GitHub帐户已被停用,个人存储库已被关闭,但自己并不在制裁名单(SDN)上,仅Tornado Cash智能合约和网站在,且Tornado Cash代码仍在运行。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

Roman Semenov同时针对美财政部制裁Tornado Cash一事,回应美国务卿Antony John Blinken推文。他说道,「Tornado Cash社区通过提供合规工具等方式,尽最大努力确保优秀的参与者使用协议。不幸的是,在技术上阻止任何人使用区块链智能合约是不可能的。」

二、为什么OFCA将矛头对准Tornado Cash?

很大程度上,内外部环境共振,促成目前局面。

虽然内因对事件发展起主导作用,但外部监管环境对加密市场所产生的影响力依然不容小觑。可以说,「监管之手」正不断伸向加密领域。

2017年,美国前总统特朗普签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的《以制裁反击美国敌人法案》,在增加对特定国的制裁范围基础上,确定非美人士也将因促成重大交易而受制裁。

三年后,OFAC发布《有关高价值艺术品交易产生潜在制裁风险的咨询意见和指南》,直指包括加密货币、黄金及奢侈品在内的高价值物项能够规避美国金融体系,帮助受制裁主体实现交易。

如果将这两份监管意见叠加,放置于加密市场,不难理解OFCA对Tornado Cash制裁意图:打击受制裁主体通过任何工具借加密货币获益。换句话说,作为去中心化,完全开放的金融平台,Tornado Cash无形中扮演为受制裁主体“提供实质性帮助”的角色,而这正是最常见的受制裁行为之一。

在这一方面,美财政部也在其公告中清晰写明:朝鲜黑客组织(于2019年被美国制裁)盗取4.55亿美元加密资产,Tornado Cash成为该组织洗钱工具。

除无形中沦为受制裁主体的金融工具,Tornado Cash自身也面临发展悖论。

由于区块链技术特性,用户链上活动「暴露」在公众视野之下,市场由此发展出隐私交易赛道,满足部分人交易需求,Tornado Cash便是该领域一员。

然而,不幸的是,隐私赛道还未迎大规模爆发,Tornado Cash几乎沦为黑客的后花园,「清洗」偷窃来的「战利品」。通过Tornado Cash提供混币服务,黑客将盗取的加密资产存入智能合约,继而通过使用密钥在新地址中转出「战利品」,达到洗钱目的。

MarsBit统计发现,年初至今,已有包括Nomad在内的十逾个DeFi项目遭受黑客攻击,被盗部分资金几乎均流入Tornado Cash。

根据Beosin发布统计数据,上半年超11亿美元被盗资金转移至Tornado Cash,占Web3损失总额60%。而根据美财政部披露,自2019年成立以来,Tornado Cash已帮助洗钱超70亿美元。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

需要注意的是,不仅黑客借Tornado Cash洗钱,部分疑似跑路项目也会将加密货币转入该平台,以隐匿资金流向。

因此,在美国财政部眼中,Tornado Cash应被定义为高风险平台,而其「帮助朝鲜等受制裁主体进行金融活动的行为对美国国家安全构成威胁」。

简单来说,Tornado Cash踩中「洗钱」、「打击受制裁主体」这两条红线,因而美财政部宣称,加密货币行业从业者应在反洗钱/打击资助恐怖主义和制裁义务方面发挥作用,防止受制裁主体和其他非法行为者利用加密货币破坏美国外交政策和国家安全利益。

三、市场声音

关于此事件,加密市场出现多种不同声音。

其中,去中心化基础设施服务商CommerceBlock CEO Nicholas Gregory态度鲜明,表达强烈不满。

Cryptoslate援引Nicholas Gregory观点称,对 Tornado Cash 的禁令毫无意义,因为最终没有人可以阻止人们使用其他混合器智能合约,或分叉现有的合约。它既不妨碍网络犯罪,也不妨碍隐私。

「如果美国以外的人通过Tornado混淆他们的资金,然后将它们放到 Uniswap 上怎么办。然后我进去,以某种方式从 Uniswap 获得那些涉嫌洗钱的代币。我现在违反了美国法律吗? 」他强调,这项禁令至关重要,因为这是第一个被政府禁止的智能合约。

与Nicholas Gregory态度相近,研究公司CoinCenter指出,这种制裁不是针对个人或实体,而是针对中性技术。它可以像任何其他技术一样用于善恶。

该公司表达对侵犯美国公民自由的担忧,指出「所有可能希望在网上交易使用自动化工具来保护自己隐私的美国人,他们的自由在没有任何正当程序的情况下受到限制」。

美国财政部制裁混币平台Tornado事件及影响

与Tornado Cash关系紧密的Gitcoin表示非常难过,并透露已暂停Tornado Cash赠款,但相信保护隐私的工具对所有守法的元宇宙公民来说是至关重要的

在表达愤怒与惋惜之外,推特用户@xiao_zcloak以中立态度发表评论称,「DeFi 协议也可以在合约层集成黑名单入口功能,可能根本就不用与黑地址互动。另外刚才看到有人分析,甚至矿工层面都有可能集成黑名单功能,黑地址发出的交易可能根本都不会有人打包了。」

关于此次事件后续影响,分析师@venturefounder认为,「在Tornado Cash倒下后,Monero(XMR)、Zcash(ZEC)和其他隐私代币可能会面临非常大的被制裁风险。」

截至发稿,Tornado Cash事件相关方Circle透露,已采取行动,冻结超75000美元资金,而这些资金来自被OFAC制裁名单中。区块链分析和加密合规解决方案Elliptic同样表示,已标记所有相关地址。

四、结语

OFAC制裁令直接影响Tornado Cash生态及代币的市场表现。数据显示,Tornado Cash原生代币TORN日内跌超25%,价格最低触及20.8美元,创历史新低,目前徘徊在21.8美元附近,其总锁仓量则跌至4.27亿美元。

市场情绪也因此受到影响。在加密社区,唱衰TORN的声音此起彼伏,潜在投资者不仅高喊做空,还声称代币终将归零,并隔空喊话CEX赶快下架Token。

然而,市场情绪终归平复,我们需要反思此次事件。角色不同,立场迥异。站在OFAC角度,打击反洗钱,促进金融安全,实难诟病。而反身立于加密世界,「Crypto朋克们」所宣扬的自由精神,不难理解。

从长远看,Tornado Cash事件将成为「中心化与去中心化」博弈战的缩影,未来将有更多代表去中心化世界的协议与代表中心化世界的监管方展开博弈。

参考资料:

从国际制裁看合规管理

俄乌军事冲突背景下,对涉俄制裁企业提供“实质性帮助”问题探讨与应对

CommerceBlock CEO slams US Treasury Department’s crackdown on Tornado Cash, says it ‘makes little sense’