山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!

原文作者:CertiK原文来源:CertiK

自从加密世界走上被监管之路,KYC便成为了项目踏入前线不可或缺的一步。一夜之间,数十家KYC验证服务提供机构悄然出现。但是,可千万别因某某社群数百万粉丝或曾上过某大平台或曾被KYC验证过,就认定不会“塌房”跑路

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!因为所谓的「已通过KYC认证」,很可能是伪造的。那么在项目方不知该如何挑选KYC认证机构,用户更对辨别项目的可靠性一头雾水的同时,该如何确保KYC的真实有效性呢?

CertiK总结了如下5条注意事项,以帮助大家识别KYC认证报告的可靠性。

伪造KYC证书

欺诈项目一般会为自己出具一份伪造的KYC认证证书或是徽章,并发布于其官网。我们可以通过比对任何可疑之处来分辨报告的真伪。比如明显的修图痕迹、拼写错误或是隐瞒了日期及有效期这些关键细节。

还有一个比较直截了当的方式是直接咨询KYC认证机构,核实报告是否出自该机构之手。

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!无审计机构

如果你点击KYC证书发行方的链接,你有可能会发现这个链接指向的是一个无关的Github页面,要么就是一个不具备任何资质的发行方网站。这就代表这份KYC认证报告毫无参考价值,并未降低任何项目欺诈的风险。

无专业调查人员

调查项目潜在的欺诈可能性对非专业人士来说十分困难,这需要多年的经验和专业的调查培训。而非专业的KYC认证机构往往缺乏专业的调查员和情报分析团队,但这对于KYC验证服务来说是极其必要的。

验证过程不严谨

目前的大多数KYC验证过程十分草率,完全谈不上真正完备的背景调查,这意味着欺诈者可以通过使用虚假ID来蒙混过关,或者干脆雇佣别人来通过ID检查——尤其是针对那些把ID审查结果作为主要验证依据的审计机构。

这样的KYC认证机构无疑是不可靠的,就算是欺诈项目也可以轻而易举地拿到经认证的报告。

不具备全球化能力

如果审计机构的规模达不到一定程度,或没有足够的实力聘请精通各国语言及了解各国文化的富有经验地调查员,那么将无法核实地球另一端项目团队的背景信息。

大家都知道,在Web3.0世界中,分布于全球的项目团队并不少见,这不仅意味着对其进行KYC验证的难度增加,也意味着需要更加严格地核查其验证结果的真实性。

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!

CertiK KYC项目背景调查服务

综上所述,具备欺诈意图的项目团队想要获得一份KYC认证证书并不难,因此在与项目团队进行投资或合作时,应尽量检查证书的真实性并对审计机构的资质进行验证。

相比之下,CertiK的KYC项目背景调查服务由经验丰富的调查员和情报分析员执行,在专业性和可信任度上都毋庸置疑,用户也可在CertiK安全排行榜上对 每一个CertiK KYC徽章的真实性进行验证。

责任编辑:MK

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山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!

星期三 2022-09-14 11:58:20

自从加密世界走上被监管之路,KYC便成为了项目踏入前线不可或缺的一步。一夜之间,数十家KYC验证服务提供机构悄然出现。但是,可千万别因某某社群数百万粉丝或曾上过某大平台或曾被KYC验证过,就认定不会“塌房”跑路

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!因为所谓的「已通过KYC认证」,很可能是伪造的。那么在项目方不知该如何挑选KYC认证机构,用户更对辨别项目的可靠性一头雾水的同时,该如何确保KYC的真实有效性呢?

CertiK总结了如下5条注意事项,以帮助大家识别KYC认证报告的可靠性。

伪造KYC证书

欺诈项目一般会为自己出具一份伪造的KYC认证证书或是徽章,并发布于其官网。我们可以通过比对任何可疑之处来分辨报告的真伪。比如明显的修图痕迹、拼写错误或是隐瞒了日期及有效期这些关键细节。

还有一个比较直截了当的方式是直接咨询KYC认证机构,核实报告是否出自该机构之手。

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!无审计机构

如果你点击KYC证书发行方的链接,你有可能会发现这个链接指向的是一个无关的Github页面,要么就是一个不具备任何资质的发行方网站。这就代表这份KYC认证报告毫无参考价值,并未降低任何项目欺诈的风险。

无专业调查人员

调查项目潜在的欺诈可能性对非专业人士来说十分困难,这需要多年的经验和专业的调查培训。而非专业的KYC认证机构往往缺乏专业的调查员和情报分析团队,但这对于KYC验证服务来说是极其必要的。

验证过程不严谨

目前的大多数KYC验证过程十分草率,完全谈不上真正完备的背景调查,这意味着欺诈者可以通过使用虚假ID来蒙混过关,或者干脆雇佣别人来通过ID检查——尤其是针对那些把ID审查结果作为主要验证依据的审计机构。

这样的KYC认证机构无疑是不可靠的,就算是欺诈项目也可以轻而易举地拿到经认证的报告。

不具备全球化能力

如果审计机构的规模达不到一定程度,或没有足够的实力聘请精通各国语言及了解各国文化的富有经验地调查员,那么将无法核实地球另一端项目团队的背景信息。

大家都知道,在Web3.0世界中,分布于全球的项目团队并不少见,这不仅意味着对其进行KYC验证的难度增加,也意味着需要更加严格地核查其验证结果的真实性。

山寨KYC项目塌房?五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书!

CertiK KYC项目背景调查服务

综上所述,具备欺诈意图的项目团队想要获得一份KYC认证证书并不难,因此在与项目团队进行投资或合作时,应尽量检查证书的真实性并对审计机构的资质进行验证。

相比之下,CertiK的KYC项目背景调查服务由经验丰富的调查员和情报分析员执行,在专业性和可信任度上都毋庸置疑,用户也可在CertiK安全排行榜上对 每一个CertiK KYC徽章的真实性进行验证。

责任编辑:MK