币安与 FTX 交锋白热化的原因是什么?

原文作者:Colin Wu原文来源:吴说Real

随着 CoinDesk 曝出 Alameda 财务数据,此事虽然与币安无关,但币安的攻击从未停止。

币安联合创始人何一 对该事件表示:“币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20% FTX 的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。” 尤其是第一句,暗示 FTX 对 Alameda 提供大量的无抵押贷款。

11月6日,网传币安地址 0xd9…d7d7 将 2300 万枚 FTT(价值约 5.8 亿美元) 转入 FTX 地址 0x04…8379 待出售。根据吴说的进一步链上查验,地址 0xd9…d7d7 或为币安投资 FTT 获得线性解锁的收款地址,而地址 0x04…8379 也归属币安,作为将 FTT 转入币安官方钱包的中转。或许由于所有 FTT 份额已经解锁完毕,币安才将所有 FTT 一次性转入官方钱包。

11月6日晚间,Alameda CEO Caroline 回应称,特定的(CoinDesk披露的)资产负债表是针对我们公司实体的一个子集,我们有超过 100 亿美金的资产没有反映在那里;鉴于今年加密信贷空间收紧,我们现在已经归还了大部分贷款;我们显然有未列出的对冲。但是 Caroline 简单的回复,并没有回应与 FTX 的关联交易与资金往来,很难完全打消外界疑虑。

正当大家以为此次风波将告一段落时,谁知道,币安创始人赵长鹏突然亲自下场,丢下一枚炸弹。

币安与 FTX 交锋白热化的原因是什么?

(图片来自社区)

CZ 突然表示,币安去年因退出 FTX 的一部分股权,收到约 21 亿美元等值的 BUSD 和 FTT。由于最近曝光的消息,币安决定清算账面上的任何剩余 FTT。币安将尝试以最小化市场影响的方式清算,由于市场条件和流动性有限,预计将需要几个月才能完成。FTT 随之大跌。Caroline 则临时回应,如果您希望 FTT 卖出对市场的影响降到最低,Alameda 很乐意今天以 22 美元的价格从您这里购买。

对 Alameda 事件一直沉默的 SBF 也不得不出来发声,他表示,非常尊重你们为建立我们今天所看到的行业所做的一切,无论他们是否回报,以及我们是否使用相同的方法。包括CZ。无论如何——和往常一样——是时候建造了。做爱(和区块链),而不是战争。

CZ 的回应十分直接:清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习。我们以前支持过,但离婚后我们不会假装做爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人(此处暗指此前 SBF 建议加强对加密行业的黑名单管理与 DeFi 前端 KYC,引发争议)。

随后 SBF 再次回应:一堆毫无根据的谣言一直在流传。FTX 的财务经过审计,虽然它有时会减慢我们在产品上的速度,但我们受到高度监管,我们今天已经处理了数十亿美元的存款/取款。(暗示谣言出现后有大量提款,但存取正常)还有大量美元 <> 稳定币转换正在进行。最后你应该做你想做的,在你想做的地方交易。我们感谢那些留下来的人;当这一切结束时,我们会欢迎其他人回来。

11月6日上午,The Data Nerd 的研究显示,Alameda Research 从 Circle 收到了 5600 万枚 USDC,然后将其转入 FTX。在过去 24 小时内,他们已向 FTX 发送了 2.57 亿美元。同时,FTX 的稳定币流出量是过去 7 天所有交易所中流出量最大的。净流出 2.92 亿美元。据 Nansen 显示,在过去 7 天内,币安流入 3.37 亿美元,是稳定币流入的最大实体,目前其余额为 266 亿美元。

SBF 的克制,似乎使得无法再继续“吵起来”,事情到此似乎暂时告一段落。激烈交锋的原因究竟是什么?我们认为有三个角度:币安与 FTX 的宿怨;FTX 近期使得币安感受到挑战;币安一直对竞争对手的高度警惕。

1、币安曾经是 FTX 的投资人,这笔投资也成为了币安收益最大的投资之一。但很明显币安投资是不在意收益的,本质都是战略投资。投资对象变成了最大的竞争对手,CZ 一定非常恼怒。此前币安宣布从这笔投资中退出,虽然不知道背后发生了什么,但双方的关系确实开始急转直下。

2、在对 Celsius Blockfi Voyager 等不良资产的救助与收购上,FTX 币安都在角力。他们拥有巨量的美国用户与牌照,无疑是双方都争夺的资产。FTX 取得了全面胜利。这似乎与他们在美国的良好关系有关。相比之下,币安此前美国 CEO 离职并到处爆料攻击币安,批评币安是中国公司。CZ 也不得不发长文回应解释自己是加拿大人。此消彼长之下,在近期一些例如 Atpos 大项目的投资上,FTX 是领投,Binance Labs 却只能跟投,再次显示 FTX 在美国币圈的优势地位。

3、币安的 DNA 一直对竞争对手非常警惕。从币圈网红凉席与孙宇晨唱和不久,就被币安砸下15万美金,可见毫无任何全球第一大所的架子。面对 FTX 全球生态上有超越之势,从各个可能的方面打压确实是常规操作。

最后,对于普通用户而言,比较关心的可能是 FTX 与 FTT 的未来走势。即 FTX 有风险吗?我们提供几个自身的观察,不代表投资建议,由于数据的严重不透明,这种判断也很有可能是错误的。

1、FTX 的资金,看起来似乎暂时没有存在特别大的问题。(虽然 CEX 是黑箱,我们只能从表面上的一些动作来判断,例如快速赔付此前对敲受害者;大量的领投、收购、政治捐赠等,FTX 仍然在大笔支出)

2、Alameda 与 FTX 的复杂关联交易是一定存在的,这也是币安攻击、SBF 不敢回应的地方。程序是一方面,结果是另一方面。正如一些专业人士分析的,像 3AC 等迷信比特币 supercircle、赌方向导致溃败不同,SBF 与 Alameda 的冷酷作风(以甩卖自身投资项目token闻名)与偏向于做空、看空的手法,似乎目前为止并不像是另一个 3AC 。

3、FTX 的问题在哪?如果未来多重负面因素交织、同时发生(比如黑客袭击作为导火索),他的抵御风险能力确实会相对偏弱。此外 FTX 与 Alameda 关系的不透明,也会引起用户担忧。三箭资本的前后巨大反差,引发了大家对中心化机构的高度不信任,也导致此次出现大量提币(币安未来的攻击也一定不会缺席)。

希望 SBF 能够借此次事件,展现更多的透明度,例如定期披露 FTX 与 Alameda 审计报告或者部分审计内容(例如审计机构是谁?向 Tether学习),给公众以更多信心,甚至能够对币安反客为主。

责任编辑:Kate

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星期一 2022-11-07 22:41:48

随着 CoinDesk 曝出 Alameda 财务数据,此事虽然与币安无关,但币安的攻击从未停止。

币安联合创始人何一 对该事件表示:“币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20% FTX 的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。” 尤其是第一句,暗示 FTX 对 Alameda 提供大量的无抵押贷款。

11月6日,网传币安地址 0xd9…d7d7 将 2300 万枚 FTT(价值约 5.8 亿美元) 转入 FTX 地址 0x04…8379 待出售。根据吴说的进一步链上查验,地址 0xd9…d7d7 或为币安投资 FTT 获得线性解锁的收款地址,而地址 0x04…8379 也归属币安,作为将 FTT 转入币安官方钱包的中转。或许由于所有 FTT 份额已经解锁完毕,币安才将所有 FTT 一次性转入官方钱包。

11月6日晚间,Alameda CEO Caroline 回应称,特定的(CoinDesk披露的)资产负债表是针对我们公司实体的一个子集,我们有超过 100 亿美金的资产没有反映在那里;鉴于今年加密信贷空间收紧,我们现在已经归还了大部分贷款;我们显然有未列出的对冲。但是 Caroline 简单的回复,并没有回应与 FTX 的关联交易与资金往来,很难完全打消外界疑虑。

正当大家以为此次风波将告一段落时,谁知道,币安创始人赵长鹏突然亲自下场,丢下一枚炸弹。

币安与 FTX 交锋白热化的原因是什么?

(图片来自社区)

CZ 突然表示,币安去年因退出 FTX 的一部分股权,收到约 21 亿美元等值的 BUSD 和 FTT。由于最近曝光的消息,币安决定清算账面上的任何剩余 FTT。币安将尝试以最小化市场影响的方式清算,由于市场条件和流动性有限,预计将需要几个月才能完成。FTT 随之大跌。Caroline 则临时回应,如果您希望 FTT 卖出对市场的影响降到最低,Alameda 很乐意今天以 22 美元的价格从您这里购买。

对 Alameda 事件一直沉默的 SBF 也不得不出来发声,他表示,非常尊重你们为建立我们今天所看到的行业所做的一切,无论他们是否回报,以及我们是否使用相同的方法。包括CZ。无论如何——和往常一样——是时候建造了。做爱(和区块链),而不是战争。

CZ 的回应十分直接:清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习。我们以前支持过,但离婚后我们不会假装做爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人(此处暗指此前 SBF 建议加强对加密行业的黑名单管理与 DeFi 前端 KYC,引发争议)。

随后 SBF 再次回应:一堆毫无根据的谣言一直在流传。FTX 的财务经过审计,虽然它有时会减慢我们在产品上的速度,但我们受到高度监管,我们今天已经处理了数十亿美元的存款/取款。(暗示谣言出现后有大量提款,但存取正常)还有大量美元 <> 稳定币转换正在进行。最后你应该做你想做的,在你想做的地方交易。我们感谢那些留下来的人;当这一切结束时,我们会欢迎其他人回来。

11月6日上午,The Data Nerd 的研究显示,Alameda Research 从 Circle 收到了 5600 万枚 USDC,然后将其转入 FTX。在过去 24 小时内,他们已向 FTX 发送了 2.57 亿美元。同时,FTX 的稳定币流出量是过去 7 天所有交易所中流出量最大的。净流出 2.92 亿美元。据 Nansen 显示,在过去 7 天内,币安流入 3.37 亿美元,是稳定币流入的最大实体,目前其余额为 266 亿美元。

SBF 的克制,似乎使得无法再继续“吵起来”,事情到此似乎暂时告一段落。激烈交锋的原因究竟是什么?我们认为有三个角度:币安与 FTX 的宿怨;FTX 近期使得币安感受到挑战;币安一直对竞争对手的高度警惕。

1、币安曾经是 FTX 的投资人,这笔投资也成为了币安收益最大的投资之一。但很明显币安投资是不在意收益的,本质都是战略投资。投资对象变成了最大的竞争对手,CZ 一定非常恼怒。此前币安宣布从这笔投资中退出,虽然不知道背后发生了什么,但双方的关系确实开始急转直下。

2、在对 Celsius Blockfi Voyager 等不良资产的救助与收购上,FTX 币安都在角力。他们拥有巨量的美国用户与牌照,无疑是双方都争夺的资产。FTX 取得了全面胜利。这似乎与他们在美国的良好关系有关。相比之下,币安此前美国 CEO 离职并到处爆料攻击币安,批评币安是中国公司。CZ 也不得不发长文回应解释自己是加拿大人。此消彼长之下,在近期一些例如 Atpos 大项目的投资上,FTX 是领投,Binance Labs 却只能跟投,再次显示 FTX 在美国币圈的优势地位。

3、币安的 DNA 一直对竞争对手非常警惕。从币圈网红凉席与孙宇晨唱和不久,就被币安砸下15万美金,可见毫无任何全球第一大所的架子。面对 FTX 全球生态上有超越之势,从各个可能的方面打压确实是常规操作。

最后,对于普通用户而言,比较关心的可能是 FTX 与 FTT 的未来走势。即 FTX 有风险吗?我们提供几个自身的观察,不代表投资建议,由于数据的严重不透明,这种判断也很有可能是错误的。

1、FTX 的资金,看起来似乎暂时没有存在特别大的问题。(虽然 CEX 是黑箱,我们只能从表面上的一些动作来判断,例如快速赔付此前对敲受害者;大量的领投、收购、政治捐赠等,FTX 仍然在大笔支出)

2、Alameda 与 FTX 的复杂关联交易是一定存在的,这也是币安攻击、SBF 不敢回应的地方。程序是一方面,结果是另一方面。正如一些专业人士分析的,像 3AC 等迷信比特币 supercircle、赌方向导致溃败不同,SBF 与 Alameda 的冷酷作风(以甩卖自身投资项目token闻名)与偏向于做空、看空的手法,似乎目前为止并不像是另一个 3AC 。

3、FTX 的问题在哪?如果未来多重负面因素交织、同时发生(比如黑客袭击作为导火索),他的抵御风险能力确实会相对偏弱。此外 FTX 与 Alameda 关系的不透明,也会引起用户担忧。三箭资本的前后巨大反差,引发了大家对中心化机构的高度不信任,也导致此次出现大量提币(币安未来的攻击也一定不会缺席)。

希望 SBF 能够借此次事件,展现更多的透明度,例如定期披露 FTX 与 Alameda 审计报告或者部分审计内容(例如审计机构是谁?向 Tether学习),给公众以更多信心,甚至能够对币安反客为主。

责任编辑:Kate