从260亿美元到一无所有:SBF和FTX的兴衰之路

原文标题:From $26 Billion to Nothing: The Rise and Fall of SBF and FTX原文作者:Kate Irwin, Andrew Hayward原文来源:Decrypt编译:Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

摘要:

– 据报道,FTX 创始人 SBF 的资产估计从本周早些时候的 160 亿美元跌至几乎为零。

– 这家加密货币交易所面临流动性紧缩,并被指滥用客户资金以弥补交易损失。

在 FTX 本周崩溃之际,创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)迅速从加密货币行业的偶像和所谓的“救世主”变成了一个不光彩的人物,他可能要为价值数十亿美元的客户损失负责。显然他在这个过程中也失去了所有的财产。

彭博亿万富翁指数(Billionaires Index)报告称,在 FTX 申请破产的消息传出后,SBF 的资产价值已经从本周初的 160 亿美元降至接近为零。彭博社估计,他的大部分资产都与旗下公司有关,不过他可能还有其他不被彭博社追踪的资产。

今年春天,在市场下跌之前,SBF 在加密货币领域的巨额财富估值高达 260 亿美元。彭博社称本周其个人损失为“历史上最大的财富毁灭事件之一”。

据信,FTX 的资产负债表上存在数十亿美元的漏洞。该交易所被控使用客户资金弥补 SBF 旗下交易机构 Alameda Research 的损失。随着本周用户提取资金,FTX 在本周遭遇流动性紧缩,导致其 FTT 代币价值暴跌。SBF 昨日辞去了首席执行官一职,同时公布了申请破产保护的消息。

SBF 加密帝国之崛起

SBF 于 2017 年创立 Alameda,在 2019 年成立 FTX 之前,从套利交易策略中获得了巨大利润。他的知名度在 2020 年开始上升,因为在 SushiSwap 创始人离开社区后对该去中心化交易所施以援手,SBF 被业内称为“加密救世主”。

FTX 在 2021 年初逐渐增长,但随着该公司开始通过体育和名人联盟向主流市场示好,其知名度和交易量显著加快。短短几个月,FTX 就与迈阿密热火队(Miami Heat)签订了一份为期 19 年、价值 1.35 亿美元的赞助协议,并与电竞俱乐部 Team SoloMid 签署了一份为期 10 年、价值 2.1 亿美元的赞助协议

汤姆·布雷迪(Tom Brady)、斯蒂芬·库里(Steph Curry)和大阪直美(Naomi Osaka)等明星运动员也加入进来,出现在 FTX 的广告中,面向越来越多的观众代言加密货币。FTX 今年由喜剧演员拉里·大卫(Larry David)主演的超级碗广告进一步推动了这一趋势。

一路走来,该公司从投资者那里筹集了大量现金:2021 年 7 月进行了 10 亿美元的 B 轮融资,2021 年 10 月又进行了 4.21 亿美元的融资,今年 1 月又融资 4 亿美元。这还不包括为服务于美国用户的独立交易所 FTX US 筹集资金。FTX 在今年 1 月进行了最近一次融资,其估值为 320 亿美元。

聚光灯下

SBF 的净资产和名气一路飙升,不久他的财富被估计达到 260 亿美元。为了庆祝自己的成功,他在 FTX 自己的加密巴哈马会议上与布雷迪和模特吉赛尔·邦辰(Gisele Bündchen)(布雷迪当时的妻子)共同露面,比尔·克林顿(Bill Clinton)和托尼·布莱尔(Tony Blair)等人也出席了会议。

SBF 赞同有效利他主义理论,本质上是试图通过 FTX 和加密货币交易尽可能多地赚钱,最终将其全部捐赠出去,造福世界。他还表示,在 2024 年总统选举的准备阶段,他可能会在政治捐款上花费高达 10 亿美元,但最终收回了这一说法

今年早些时候,当加密货币行业陷入困境时,他非常公开地介入,“救助”了 Voyager Digital 和 BlockFi 等因 Terra 崩盘事件而面临破产的公司。

今年 8 月,SBF 在 Decrypt 的播客上表示,对 Voyager Digital 的纾困可能“白扔了 7000 万美元”。他对这件事并不是很在意,似乎也不指望资金会被归还。“基本上,我们知道我们可能再也见不到这 7000 万美元了,”他告诉 Decrypt。

这些公司现在没有太多的追索权,它们的高管们现在可能希望别人能出手相助。

当时,SBF 的漠不关心可能会给一些人带来危险信号。但 SBF 身家数十亿美元,并将今年早些时候他向 Voyager 和 BlockFi 提供的 7.5 亿美元紧急援助作为他作为加密货币高管“责任”的一部分。

“我确实觉得我们有责任认真考虑介入,以阻止行业危机进一步蔓延,哪怕这对我们自己来说是一种损失。”SBF 此前对美国的全国公共广播电台(NPR)表示,“即时我们不是造成这一切的人,也没有参与其中。我认为这对生态系统是健康的,我想做的是帮助行业成长和繁荣。”

一夕崩塌

然而有报道称,在幕后,他不正当地使用 FTX 客户的资金,以遏止 Alameda 的亏损。然而,当 FTX 客户开始集体提取资产,FTT 崩盘时,该公司发现自己陷入了流动性危机。竞争对手 Binance 原本有意出手救市,但在看到这场危机的规模后放弃了该计划。

如今,FTX 及其关联公司已申请破产保护,SBF 的资产净值也因此大幅缩水。SBF 表示,他对整个混乱局面“真的很抱歉”,但 Twitter 上的加密用户并不买账,FTX 的用户也不能接受。

潜在价值数十亿美元的客户资产现在大部分被困在交易所内,可能会在很长一段时间内陷入破产程序。最重要的是,包括 BlockFi 在内的许多公司都在披露他们对 FTX 的敞口程度,传播着 SBF 之前旨在阻止的那种加密“传染”。

此外,据路透社报道,两名知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金从 FTX 消失。知情人士称,SBF 已经将 100 亿美元的客户资金从 FTX 秘密转移到 Alameda Research。一位知情人士估计其中下落不明的金额约为 17 亿美元。另一位知情人士则表示金额在 10 亿美元和 20 亿美元之间。

FTX 法律和财务团队调查发现,SBF 在 FTX 的会计系统中实施所谓的“后门”,该系统是利用定制软件构建。该“后门”允许SBF在不提醒其他人(包括外部会计师)的情况下执行可能改变公司财务状况的工作。他们表示,这一设置意味着将 100 亿美元资金转移到 Alameda,并没有在 FTX 引发任何内部合规或会计风险示警。路透社向 SBF 求证该消息是否属实,他否认使用了“后门”。

目前 SBF 和 FTX 正在接受至少五个美国监管机构的调查,分别是:美国证券交易委员会(SEC)、司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、得克萨斯州证券委员会和加州金融保护与创新部。

责任编辑:Kate

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星期日 2022-11-13 1:10:33

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– 据报道,FTX 创始人 SBF 的资产估计从本周早些时候的 160 亿美元跌至几乎为零。

– 这家加密货币交易所面临流动性紧缩,并被指滥用客户资金以弥补交易损失。

在 FTX 本周崩溃之际,创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)迅速从加密货币行业的偶像和所谓的“救世主”变成了一个不光彩的人物,他可能要为价值数十亿美元的客户损失负责。显然他在这个过程中也失去了所有的财产。

彭博亿万富翁指数(Billionaires Index)报告称,在 FTX 申请破产的消息传出后,SBF 的资产价值已经从本周初的 160 亿美元降至接近为零。彭博社估计,他的大部分资产都与旗下公司有关,不过他可能还有其他不被彭博社追踪的资产。

今年春天,在市场下跌之前,SBF 在加密货币领域的巨额财富估值高达 260 亿美元。彭博社称本周其个人损失为“历史上最大的财富毁灭事件之一”。

据信,FTX 的资产负债表上存在数十亿美元的漏洞。该交易所被控使用客户资金弥补 SBF 旗下交易机构 Alameda Research 的损失。随着本周用户提取资金,FTX 在本周遭遇流动性紧缩,导致其 FTT 代币价值暴跌。SBF 昨日辞去了首席执行官一职,同时公布了申请破产保护的消息。

SBF 加密帝国之崛起

SBF 于 2017 年创立 Alameda,在 2019 年成立 FTX 之前,从套利交易策略中获得了巨大利润。他的知名度在 2020 年开始上升,因为在 SushiSwap 创始人离开社区后对该去中心化交易所施以援手,SBF 被业内称为“加密救世主”。

FTX 在 2021 年初逐渐增长,但随着该公司开始通过体育和名人联盟向主流市场示好,其知名度和交易量显著加快。短短几个月,FTX 就与迈阿密热火队(Miami Heat)签订了一份为期 19 年、价值 1.35 亿美元的赞助协议,并与电竞俱乐部 Team SoloMid 签署了一份为期 10 年、价值 2.1 亿美元的赞助协议

汤姆·布雷迪(Tom Brady)、斯蒂芬·库里(Steph Curry)和大阪直美(Naomi Osaka)等明星运动员也加入进来,出现在 FTX 的广告中,面向越来越多的观众代言加密货币。FTX 今年由喜剧演员拉里·大卫(Larry David)主演的超级碗广告进一步推动了这一趋势。

一路走来,该公司从投资者那里筹集了大量现金:2021 年 7 月进行了 10 亿美元的 B 轮融资,2021 年 10 月又进行了 4.21 亿美元的融资,今年 1 月又融资 4 亿美元。这还不包括为服务于美国用户的独立交易所 FTX US 筹集资金。FTX 在今年 1 月进行了最近一次融资,其估值为 320 亿美元。

聚光灯下

SBF 的净资产和名气一路飙升,不久他的财富被估计达到 260 亿美元。为了庆祝自己的成功,他在 FTX 自己的加密巴哈马会议上与布雷迪和模特吉赛尔·邦辰(Gisele Bündchen)(布雷迪当时的妻子)共同露面,比尔·克林顿(Bill Clinton)和托尼·布莱尔(Tony Blair)等人也出席了会议。

SBF 赞同有效利他主义理论,本质上是试图通过 FTX 和加密货币交易尽可能多地赚钱,最终将其全部捐赠出去,造福世界。他还表示,在 2024 年总统选举的准备阶段,他可能会在政治捐款上花费高达 10 亿美元,但最终收回了这一说法

今年早些时候,当加密货币行业陷入困境时,他非常公开地介入,“救助”了 Voyager Digital 和 BlockFi 等因 Terra 崩盘事件而面临破产的公司。

今年 8 月,SBF 在 Decrypt 的播客上表示,对 Voyager Digital 的纾困可能“白扔了 7000 万美元”。他对这件事并不是很在意,似乎也不指望资金会被归还。“基本上,我们知道我们可能再也见不到这 7000 万美元了,”他告诉 Decrypt。

这些公司现在没有太多的追索权,它们的高管们现在可能希望别人能出手相助。

当时,SBF 的漠不关心可能会给一些人带来危险信号。但 SBF 身家数十亿美元,并将今年早些时候他向 Voyager 和 BlockFi 提供的 7.5 亿美元紧急援助作为他作为加密货币高管“责任”的一部分。

“我确实觉得我们有责任认真考虑介入,以阻止行业危机进一步蔓延,哪怕这对我们自己来说是一种损失。”SBF 此前对美国的全国公共广播电台(NPR)表示,“即时我们不是造成这一切的人,也没有参与其中。我认为这对生态系统是健康的,我想做的是帮助行业成长和繁荣。”

一夕崩塌

然而有报道称,在幕后,他不正当地使用 FTX 客户的资金,以遏止 Alameda 的亏损。然而,当 FTX 客户开始集体提取资产,FTT 崩盘时,该公司发现自己陷入了流动性危机。竞争对手 Binance 原本有意出手救市,但在看到这场危机的规模后放弃了该计划。

如今,FTX 及其关联公司已申请破产保护,SBF 的资产净值也因此大幅缩水。SBF 表示,他对整个混乱局面“真的很抱歉”,但 Twitter 上的加密用户并不买账,FTX 的用户也不能接受。

潜在价值数十亿美元的客户资产现在大部分被困在交易所内,可能会在很长一段时间内陷入破产程序。最重要的是,包括 BlockFi 在内的许多公司都在披露他们对 FTX 的敞口程度,传播着 SBF 之前旨在阻止的那种加密“传染”。

此外,据路透社报道,两名知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金从 FTX 消失。知情人士称,SBF 已经将 100 亿美元的客户资金从 FTX 秘密转移到 Alameda Research。一位知情人士估计其中下落不明的金额约为 17 亿美元。另一位知情人士则表示金额在 10 亿美元和 20 亿美元之间。

FTX 法律和财务团队调查发现,SBF 在 FTX 的会计系统中实施所谓的“后门”,该系统是利用定制软件构建。该“后门”允许SBF在不提醒其他人(包括外部会计师)的情况下执行可能改变公司财务状况的工作。他们表示,这一设置意味着将 100 亿美元资金转移到 Alameda,并没有在 FTX 引发任何内部合规或会计风险示警。路透社向 SBF 求证该消息是否属实,他否认使用了“后门”。

目前 SBF 和 FTX 正在接受至少五个美国监管机构的调查,分别是:美国证券交易委员会(SEC)、司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、得克萨斯州证券委员会和加州金融保护与创新部。

责任编辑:Kate