长推:FTX暴雷破产,Crypto路在何方?

原文作者:Haotian | Web3 DA原文来源:[email protected]

作者介绍:Haotian | Web3 DA,专注于区块链安全洞察力、链上数据分析、前沿技术研究、Web3产品经验专家

本以为FTX的暴雷破产,会让交易所洗牌盘整,泡沫进一步挤压,整个行业会“重焕生机”。 一觉醒来看到一姐Yi He吹雷预警和大家对CZ的漫天指责,瞬感那个被CEX长期占领话语权高地的Crypto行业可能要进一步“失控”了。 A thread for Crypto !

显然,谩骂悲愤的背后,是对当下环境的失望以及未来局势的迷茫。大家蓦然发现,14年过去了,CEX依然主宰着行业命运,依然侍宠傲娇搞黑箱,依然是那个看不见的“狗庄”。 然而青楼夜夜纸醉金迷,不能只怪老鸨,嫖客自己不反思吧?与其这样自陷混沌、嘈杂、恐恐、焦虑,不如想想下一步到底路在何方吧?

1)交易所推出储备金证明主动“透明化”: 虽然币安、火币、Gate等交易所都推出了默克尔树100%储备金证明。但这不等于100%公开地址,且无法及时覆盖每一笔input和output 进出账交易,包括账本也只是存在交易所自家服务器上,只是这样,根本无法阻挡挪用用户资产的黑箱行为。

不过,也不能完全否定其价值,至少可以在一定周期内验证交易所资产,用户也可以随时自查资产,侧面起到了“透明化“作用。虽然,不能彻底抑制强权作恶,但至少他们屑于做这些“表面文章”了,也许是一系列变革的开始。无论如何,这是对交易所一向强势的中心文化一次有力的冲击。

2)交易所会受到监管更强有力的干预: 比如:进一步迎合FATF的监管,扩大不同国家的“合规”持牌,引入权威性的财务审计公司等。以前Crypto行业因抗审查而性感,但FTX暴雷事件是一个转折点,合理的监管还是有意义的。(别以为监管是国家队开交易所,公链转为联盟链,所有转账都要上税,没那么极端)

监管的首个桥头堡就是 VASPs 交易所。此前FATF要求VASP提供用户KYC信息,要求转账大于1000美金进行数据报备,要求VASP之间交易要进行用户信息共享等。监管一直在尝试介入,只是效能的问题。 Crypto行业底层协议无法监管,但上层的应用平台,做交易、做股权融资等很多方面,监管至少有干预的可能。

3)交易所会在资管业务逻辑上科技加持。 处于复杂业务需要,原本交易所冷热钱包托管、归集、转移管理资产都是“内账”,用户缺少参与环节,等到失信群体性挤兑提币后一切就都晚了。 交易所其实可以搞一些HSM加密机冷钱包+MPC多方计算智能合约多签等基础设施的搭建,以提升资产管理的安全性和透明性。

如果说储备金证明是表明文章的话,那加持分布式冷机房、MPC这些业务组件定会是硬功夫。 MPC多方计算技术原理比较复杂,简单说是通过私钥分片,实现多人共管私钥和签名。想想交易所要操作你的币,需要你进行分片确认,是不是会有一些“掌控感”呢? 本质上,科技手段会提升释放手中的资产管理大权。

4)数据安全等第三方公司的有效介入。 其实Dune 等链上数据分析公司, SlowMist 等安全公司不遗余力做链上地址标签化。但已有的公开标签都是通过UTXO、Common Spending 等区块链底层技术特性,一层层推导出来的,尽管能有80%以上的覆盖面,但并不完整,只能起到部分预警作用。

现状尴尬的是,一些地址异动、交易所出入金消息,不仅很难推导出一个严谨的事实,反倒会成为造谣者炮制利空、利多消息霍乱市场的武器。 以后卷起来后,倒逼交易所公开地址,第三方安全数据公司做交叉验证“监督”,再加上一些做财务审计、司法鉴定等相应公司的介入,其约束性效果多少会提升吧。

5)最后,web3 builder们来构建去中心化环境,争夺交易所的流动性。 虽然DeFi Summer之后,Crypto原生世界出现了DEX、跨链、AMM、Staking以及未来AA 账户抽象钱包、DID等去中心化设施,但整个DeFi协议沉淀的资金不到500亿美元,Uniswap独立用户也就500万左右,这条抢食之路还很漫长且遥远。

我们做DeFi、NFT、DAO、元宇宙、L2、ZK等每一个叙事背后,都是为了增加并巩固去中心化市场的流动性,以对抗CEX的垄断地位。然而X*Y=K的公式不会说谎,流动性是谁带来的,又是谁带走的?总之,Crypto苦CEX久矣的救赎之路在每一个参与者脚下。这一役之后,资本也许会冷却,但Crypto梦永不停止!

责任编辑:MK

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长推:FTX暴雷破产,Crypto路在何方?

星期五 2022-11-18 0:45:22

作者介绍:Haotian | Web3 DA,专注于区块链安全洞察力、链上数据分析、前沿技术研究、Web3产品经验专家

本以为FTX的暴雷破产,会让交易所洗牌盘整,泡沫进一步挤压,整个行业会“重焕生机”。 一觉醒来看到一姐Yi He吹雷预警和大家对CZ的漫天指责,瞬感那个被CEX长期占领话语权高地的Crypto行业可能要进一步“失控”了。 A thread for Crypto !

显然,谩骂悲愤的背后,是对当下环境的失望以及未来局势的迷茫。大家蓦然发现,14年过去了,CEX依然主宰着行业命运,依然侍宠傲娇搞黑箱,依然是那个看不见的“狗庄”。 然而青楼夜夜纸醉金迷,不能只怪老鸨,嫖客自己不反思吧?与其这样自陷混沌、嘈杂、恐恐、焦虑,不如想想下一步到底路在何方吧?

1)交易所推出储备金证明主动“透明化”: 虽然币安、火币、Gate等交易所都推出了默克尔树100%储备金证明。但这不等于100%公开地址,且无法及时覆盖每一笔input和output 进出账交易,包括账本也只是存在交易所自家服务器上,只是这样,根本无法阻挡挪用用户资产的黑箱行为。

不过,也不能完全否定其价值,至少可以在一定周期内验证交易所资产,用户也可以随时自查资产,侧面起到了“透明化“作用。虽然,不能彻底抑制强权作恶,但至少他们屑于做这些“表面文章”了,也许是一系列变革的开始。无论如何,这是对交易所一向强势的中心文化一次有力的冲击。

2)交易所会受到监管更强有力的干预: 比如:进一步迎合FATF的监管,扩大不同国家的“合规”持牌,引入权威性的财务审计公司等。以前Crypto行业因抗审查而性感,但FTX暴雷事件是一个转折点,合理的监管还是有意义的。(别以为监管是国家队开交易所,公链转为联盟链,所有转账都要上税,没那么极端)

监管的首个桥头堡就是 VASPs 交易所。此前FATF要求VASP提供用户KYC信息,要求转账大于1000美金进行数据报备,要求VASP之间交易要进行用户信息共享等。监管一直在尝试介入,只是效能的问题。 Crypto行业底层协议无法监管,但上层的应用平台,做交易、做股权融资等很多方面,监管至少有干预的可能。

3)交易所会在资管业务逻辑上科技加持。 处于复杂业务需要,原本交易所冷热钱包托管、归集、转移管理资产都是“内账”,用户缺少参与环节,等到失信群体性挤兑提币后一切就都晚了。 交易所其实可以搞一些HSM加密机冷钱包+MPC多方计算智能合约多签等基础设施的搭建,以提升资产管理的安全性和透明性。

如果说储备金证明是表明文章的话,那加持分布式冷机房、MPC这些业务组件定会是硬功夫。 MPC多方计算技术原理比较复杂,简单说是通过私钥分片,实现多人共管私钥和签名。想想交易所要操作你的币,需要你进行分片确认,是不是会有一些“掌控感”呢? 本质上,科技手段会提升释放手中的资产管理大权。

4)数据安全等第三方公司的有效介入。 其实Dune 等链上数据分析公司, SlowMist 等安全公司不遗余力做链上地址标签化。但已有的公开标签都是通过UTXO、Common Spending 等区块链底层技术特性,一层层推导出来的,尽管能有80%以上的覆盖面,但并不完整,只能起到部分预警作用。

现状尴尬的是,一些地址异动、交易所出入金消息,不仅很难推导出一个严谨的事实,反倒会成为造谣者炮制利空、利多消息霍乱市场的武器。 以后卷起来后,倒逼交易所公开地址,第三方安全数据公司做交叉验证“监督”,再加上一些做财务审计、司法鉴定等相应公司的介入,其约束性效果多少会提升吧。

5)最后,web3 builder们来构建去中心化环境,争夺交易所的流动性。 虽然DeFi Summer之后,Crypto原生世界出现了DEX、跨链、AMM、Staking以及未来AA 账户抽象钱包、DID等去中心化设施,但整个DeFi协议沉淀的资金不到500亿美元,Uniswap独立用户也就500万左右,这条抢食之路还很漫长且遥远。

我们做DeFi、NFT、DAO、元宇宙、L2、ZK等每一个叙事背后,都是为了增加并巩固去中心化市场的流动性,以对抗CEX的垄断地位。然而X*Y=K的公式不会说谎,流动性是谁带来的,又是谁带走的?总之,Crypto苦CEX久矣的救赎之路在每一个参与者脚下。这一役之后,资本也许会冷却,但Crypto梦永不停止!

责任编辑:MK