长推:FTX 破产文件要点解析

原文作者:jonwu.eth,Aztec增长负责人原文来源:twitter编译:若华,MarsBit

我刚刚读了FTX第11章破产保护申请首日宣誓书。其中,被任命的重组首席执行官John Jay Ray III曾监督过Enron的破产程序,他称FTX的案子是他职业生涯中最糟糕的,其内容令人震惊。

以下是其中的要点:

首先是一些背景。 

在破产案中,第一天的宣誓书是对该实体如何走到这一步的全面总结,以及为什么它要求通过公司重组获得救济。大致内容:“听着:我们欠了很多人很多钱,我们不知道具体在哪里,但我们正在寻找。”

它应该是最初的美国第11章破产保护申请的一部分(因此是“第一天”)。那是在11月11日。

被任命的监督者John Jay Ray III是世界上最有经验的重组高管之一,他曾监督过Enron和其他一系列备受瞩目的破产案。

在他身边的是领先的重组律师事务所之一Sullivan 和Cromwell,以及领先的重组咨询公司之一 Alvarez 和 Marsal。也就是说,这是一个由严肃的成年人进行的严肃调查。

Ray的陈述是伪证罪。

Ray以他的经历开场,然后立即谴责FTX是他职业生涯中最糟糕的案例:“在我的职业生涯中,从未见过如此彻底失败的公司控制,以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。

 

长推:FTX 破产文件要点解析

 随后,他指出了FTX内部的4个商业筒仓:

●WRS筒仓(FTX US、Ledger X和附属公司)

● Alameda筒仓(Alameda Research LLC)

● 风险投资筒仓(FTX风险投资及其附属公司)

● Dotcom 筒仓 (FTX.com)

他明确表示:“每个筒仓都是由Bankman-Fried先生控制的。”

他立即表达了对提供的任何财务状况的不信任。FTX US的资产负债表显示,截至9月30日的资产为13.6亿美元。“然而,由于这份资产负债表是在债务人由Bankman-Fried先生控制的时候编制的,所以我对它没有信心。”

长推:FTX 破产文件要点解析

然后,他在第44段叙述了,SBF与律师和他父亲就申请破产保护进行的谈判。

在接受VOX采访时,SBF表示这是他最大的遗憾,声称如果他不这样做,一切都会“现在已经解决了70%”。

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第46段解释说,当时几乎没有公司的治理:“据我所知,许多实体,例如,从未召开过董事会会议”。

 

第50段:“FTX集团并没有对其现金保持集中控制”– 他们甚至没有保存他们所有银行账户的流水清单!

长推:FTX 破产文件要点解析 

手头的现金粗略计算:5.64亿美元。

长推:FTX 破产文件要点解析 

长推:FTX 破产文件要点解析

在第55段中,John Jay Ray III大致这样说:“嗯,我听说过FTX美国审计师。FTX国际审计师,我们只能说,他们最出名的是在元宇宙有一个办公室。”

 

长推:FTX 破产文件要点解析 

而在第56段中,他基本上是说经审计的财务数据也是不可信的。

 第59段人力资源:整个FTX集团没有任何员工管理能力,无法提供:

●雇员名单

●他们的协议条款

●每个雇员的身份

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第62 段,“员工通过在线聊天申请报酬,经理通过回复个性化的表情符号来批准付款”。

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第65段,数字资产托管: 

SBF和Gary Wang亲自控制了FTX的所有数字资产,使用集团电子邮件帐户(GROUP EMAIL ACCOUNT)来分享私钥,用软件来 “掩盖对客户资金的滥用”,以及最大的一个:

 

长推:FTX 破产文件要点解析

长推:FTX 破产文件要点解析 

“Alameda通过FTX .com的自动清算协议的某些方面得到秘密豁免”。关于Alameda在FTX上被豁免清算的理论,似乎被Ray的初步调查所证实。 

Ray在第66条中指出,3.72亿美元的未经授权的转移发生在申请日(FTX “黑客”),进一步指出,3亿美元的FTT代币也是在申请日之后由一个未经授权的来源铸造:

长推:FTX 破产文件要点解析

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第71段: Sam基本上使用Signal来隐藏他所有的决定和与员工的沟通。调查小组包括:

●前美国证券交易委员会的执法主任

●前美国商品期货交易委员会的执法主任

●美国联邦检察官办公室复杂诈骗和网络犯罪部门的前负责人。

换句话说,就是破产的A级团队。

 

长推:FTX 破产文件要点解析 

第76段,在他和SBF之间制造一些距离:

目前在巴哈马群岛的Bankman-Fried继续发表不稳定和具有误导性的公开声明。最近,Bankman-Fried先生在推特上对记者说:“该死的监管机构,他们让一切变得更糟。” 

长推:FTX 破产文件要点解析

总之,一个由重组专家(可以说是世界上最好的专家)组成的精锐团队正在处理历史上最糟糕和最具灾难性的金融欺诈。

他们声称,比Enron还要糟糕。

这些专业知识可能使FTX实体每天花费超过100万美元,而这还是在我们真正进入破产程序之前。这只是对FTX内部发生的所有恶作剧的初步调查。

完整的宣誓书点击这里:

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.deb.188450/gov.uscourts.deb.188450.24.0_1.pdf

它还揭示了SBF是一个骗子和欺诈者。 

一个由世界上最有经验的重组专家组成的团队,向法院提交了一份文件,文件显示SBF在上周发表的几乎所有公开声明都是谎言。

FTX比安然公司更糟糕:

● 由SBF和一些内部人员利用Signal进行运作

●犯有巨大的欺诈行为

●对银行账户、员工、手头现金、流动性管理、数字资产保管、网络安全实践或任何形式的公司控制或治理都没有意识

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长推:FTX 破产文件要点解析

星期三 2022-11-23 0:49:03

我刚刚读了FTX第11章破产保护申请首日宣誓书。其中,被任命的重组首席执行官John Jay Ray III曾监督过Enron的破产程序,他称FTX的案子是他职业生涯中最糟糕的,其内容令人震惊。

以下是其中的要点:

首先是一些背景。 

在破产案中,第一天的宣誓书是对该实体如何走到这一步的全面总结,以及为什么它要求通过公司重组获得救济。大致内容:“听着:我们欠了很多人很多钱,我们不知道具体在哪里,但我们正在寻找。”

它应该是最初的美国第11章破产保护申请的一部分(因此是“第一天”)。那是在11月11日。

被任命的监督者John Jay Ray III是世界上最有经验的重组高管之一,他曾监督过Enron和其他一系列备受瞩目的破产案。

在他身边的是领先的重组律师事务所之一Sullivan 和Cromwell,以及领先的重组咨询公司之一 Alvarez 和 Marsal。也就是说,这是一个由严肃的成年人进行的严肃调查。

Ray的陈述是伪证罪。

Ray以他的经历开场,然后立即谴责FTX是他职业生涯中最糟糕的案例:“在我的职业生涯中,从未见过如此彻底失败的公司控制,以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。

 

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 随后,他指出了FTX内部的4个商业筒仓:

●WRS筒仓(FTX US、Ledger X和附属公司)

● Alameda筒仓(Alameda Research LLC)

● 风险投资筒仓(FTX风险投资及其附属公司)

● Dotcom 筒仓 (FTX.com)

他明确表示:“每个筒仓都是由Bankman-Fried先生控制的。”

他立即表达了对提供的任何财务状况的不信任。FTX US的资产负债表显示,截至9月30日的资产为13.6亿美元。“然而,由于这份资产负债表是在债务人由Bankman-Fried先生控制的时候编制的,所以我对它没有信心。”

长推:FTX 破产文件要点解析

然后,他在第44段叙述了,SBF与律师和他父亲就申请破产保护进行的谈判。

在接受VOX采访时,SBF表示这是他最大的遗憾,声称如果他不这样做,一切都会“现在已经解决了70%”。

 

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第46段解释说,当时几乎没有公司的治理:“据我所知,许多实体,例如,从未召开过董事会会议”。

 

第50段:“FTX集团并没有对其现金保持集中控制”– 他们甚至没有保存他们所有银行账户的流水清单!

长推:FTX 破产文件要点解析 

手头的现金粗略计算:5.64亿美元。

长推:FTX 破产文件要点解析 

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在第55段中,John Jay Ray III大致这样说:“嗯,我听说过FTX美国审计师。FTX国际审计师,我们只能说,他们最出名的是在元宇宙有一个办公室。”

 

长推:FTX 破产文件要点解析 

而在第56段中,他基本上是说经审计的财务数据也是不可信的。

 第59段人力资源:整个FTX集团没有任何员工管理能力,无法提供:

●雇员名单

●他们的协议条款

●每个雇员的身份

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第62 段,“员工通过在线聊天申请报酬,经理通过回复个性化的表情符号来批准付款”。

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第65段,数字资产托管: 

SBF和Gary Wang亲自控制了FTX的所有数字资产,使用集团电子邮件帐户(GROUP EMAIL ACCOUNT)来分享私钥,用软件来 “掩盖对客户资金的滥用”,以及最大的一个:

 

长推:FTX 破产文件要点解析

长推:FTX 破产文件要点解析 

“Alameda通过FTX .com的自动清算协议的某些方面得到秘密豁免”。关于Alameda在FTX上被豁免清算的理论,似乎被Ray的初步调查所证实。 

Ray在第66条中指出,3.72亿美元的未经授权的转移发生在申请日(FTX “黑客”),进一步指出,3亿美元的FTT代币也是在申请日之后由一个未经授权的来源铸造:

长推:FTX 破产文件要点解析

 

长推:FTX 破产文件要点解析

第71段: Sam基本上使用Signal来隐藏他所有的决定和与员工的沟通。调查小组包括:

●前美国证券交易委员会的执法主任

●前美国商品期货交易委员会的执法主任

●美国联邦检察官办公室复杂诈骗和网络犯罪部门的前负责人。

换句话说,就是破产的A级团队。

 

长推:FTX 破产文件要点解析 

第76段,在他和SBF之间制造一些距离:

目前在巴哈马群岛的Bankman-Fried继续发表不稳定和具有误导性的公开声明。最近,Bankman-Fried先生在推特上对记者说:“该死的监管机构,他们让一切变得更糟。” 

长推:FTX 破产文件要点解析

总之,一个由重组专家(可以说是世界上最好的专家)组成的精锐团队正在处理历史上最糟糕和最具灾难性的金融欺诈。

他们声称,比Enron还要糟糕。

这些专业知识可能使FTX实体每天花费超过100万美元,而这还是在我们真正进入破产程序之前。这只是对FTX内部发生的所有恶作剧的初步调查。

完整的宣誓书点击这里:

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.deb.188450/gov.uscourts.deb.188450.24.0_1.pdf

它还揭示了SBF是一个骗子和欺诈者。 

一个由世界上最有经验的重组专家组成的团队,向法院提交了一份文件,文件显示SBF在上周发表的几乎所有公开声明都是谎言。

FTX比安然公司更糟糕:

● 由SBF和一些内部人员利用Signal进行运作

●犯有巨大的欺诈行为

●对银行账户、员工、手头现金、流动性管理、数字资产保管、网络安全实践或任何形式的公司控制或治理都没有意识