FTX崩盘的次生灾害:25家机构的15亿美元血本无归

原文作者:徐赐豪原文来源:元宇宙NEWS

“币圈雷曼”FTX暴雷后的影响不断往外蔓延。今日,加密投资基金MultIcoin Capital发布致投资者信中称,因FTX的崩溃以及带来的下跌已使Multicoin本月内资产规模下跌55%。同时,MultIcoin Capital在信中称预计未来几周FTX的影响会蔓延,导致更多的加密公司崩盘,这将给整个加密生态系统的流动性和交易量带来更多压力。

据元宇宙NEWS记者不完全统计,截至目前已有25家机构公布了在FTX事件中的受损情况,涉及总金额超15亿美元。这些受损的机构大致分为三大类:投资FTX的股东、在FTX存在的风险敞口、在FTX存放虚拟货币。

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那些受损的股东们

11月17日,淡马锡发布《关于FTX的声明》。淡马锡在声明中称,从2021年10月到2022年1月的两轮融资中,淡马锡投资2.1亿美元购买FTX International约1%的少数股权,并投资6500万美元购买FTX US约1.5%的少数股权。鉴于FTX的财务状况,淡马锡决定减记对FTX的全部投资,无论FTX破产保护申请的结果如何。今年1月份FTX宣布完成4亿美元的C轮融资,公司估值由上轮的250亿美元上升至320亿美元。这是FTX宣布的最后一轮融资,也是其估值的顶点。本轮参与的机构投资者包括淡马锡控股、软银愿景基金、加拿大安大略省教师养老基金、Steadview Capital、Lightspeed Venture Partners、老虎环球基金、Insight Partner等。

元宇宙NEWS记者统计,FTX自2019年创立以来完成了超过20亿美元的5轮融资,涉及的机构达到上百家。截至目前包括红杉资本、淡马锡、软银等在内有10家投资机构公布了自己在FTX事件中的损失情况。其中加密投资公司Paradigm的损失达到近3亿美元。据彭博社11月13日消息,Paradigm已告知其有限合伙人,在流动性崩溃后其对FTX 的投资减至零。Paradigm方面称,他向FTX有关联的公司投资了2.9亿美元。

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风险敞口方总计损失2亿美元

除了投资FTX的股东,曾经在FTX有风险敞口的加密货币公司也是受灾区。风险敞口是指一个机构对另外一个机构的净交易额。比如一个机构向FTX贷款100万美元,FTX向这个机构抵押的比特币值20万美元,这个机构对FTX的交易敞口就为80万美元。11月16日,据媒体报道,加密货币借贷平台BlockFi在停止用户提取存款并承认对FTX有“重大风险敞口”后,正计划裁员,并考虑申请破产。

11月13日,基于Solana的游戏元宇宙Star Atlas创始人Michael Wagner发布公开信表示,该项目在FTX的存款中有“重大现金敞口” ,在FTX倒闭后,该项目的现金将减少一半。元宇宙NEWS根据公开的消息了解到,Coinbase、Crypto.com、CoinShares、Michael Novogratz、GalaxyDigital等多家机构公布了自己在FTX的风险敞口情况,总金额超过了2亿美元。

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在FTX上存币血本无归

第三种“受灾”机构的情况就是,将虚拟资产存放在FTX上,导致无法提币。11月14日,港股上市公司新火科技(原火币科技)发布公告称,无法从加密货币交易所FTX提取资金,涉及1810万美元。其全资附属公司Hbit Limited约有等值美元1810万的加密货币存放在FTX,其中约1320万美元乃根据客户交易要求的客户资产,约490万美元为Hbit Limited的自有资产。

新火科技表示,除该部分资金受FTX破产影响无法提出外,集团正常业务运营不受影响。不过新火科技董事会预计,若该事件持续未能解决,集团的财务表现会受到重大不利影响。由Alameda Research支持的DeFi项目Maps.me和Oxygen在11月13日发布声明称,超过95%的代币供应存放在加密交易所FTX中。FTX的次生灾害也引发了其他加密货币平台的危机。

加密货币借贷平台SALT在11月16日公告停止提款。SALT首席执行官Shawn Owen在发给投资者的信息中说:“FTX的崩溃已经影响了我们的业务。在我们能够确定这种影响的程度,并提供我们认为是事实准确的具体细节之前,我们已经暂停了SALT平台的存款和提款,立即生效。”同一天,加密交易平台Liquid Global官方宣布已停止存款服务,若有进一步更新将另行通知。

FTX崩盘的次生灾害:25家机构的15亿美元血本无归

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加密货币监管将加强

目前, FTX、美国子公司FTX.us、关联“姐妹”交易公司Alameda Research等130余个FTX集团实体已自愿按照美国破产法第11章申请破产,SBF辞去了FTX首席执行官的职务,由Ray接任。

11月17日,新任CEO Ray向美国特拉华州破产法院提交的一份文件披露,在接任FTX首席执行官职务后的首要任务就是处理破产案件,同时直指FTX集团的内部管理失控并滥用资金。“在我的职业生涯中,从未见到过如此失败的企业内部控制,也从未见过这样完全不具可信度的财务信息,”Ray在文件中声明,公司的控制权掌握在极少数缺乏经验、不成熟的人手中。

目前看来,上述三类机构在FTX受损的15亿美元几近血本无归。在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林看来,FTX破产强化了投资人的不安全感。“FTX的破产击碎了加密货币成为世界货币的信仰。”盘和林向元宇宙NEWS记者表示,加密货币从比特币开始,一直就有颠覆金融体系的想法,但信仰者却屡遭“现实暴击”。从之前的Luna币暴雷,到现在FTX的破产,再到比特币的暴跌,投资人对于虚拟货币的信仰已经相当脆弱。

不过,全球金融科技学院主席、新跃社科大学教授李国权认为,本次投资FTX给传统的投资机构上了一课,在加密货币新的金融科技领域做投资不仅仅是看营收和利润这些指标。“Web3.0会给社会带来指数级别的发展,同样也会有极大的投资机会,传统的金融机构需要升级自己的投资理念和投资哲学。”李国权向记者说道。在区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西看来,加密货币市场会因此强烈要求各国金融监管对非规范的加密货币公司进行严格的规范。

11月12日,拜登政府表示正在密切关注FTX的状况,而美国财长耶伦表示FTX事件表明,我们需要对加密货币进行监管。日本财务大臣铃木俊一则表示,FTX 日本母公司面临的困境非常令人遗憾。日前,日本金融厅下令FTX Japan暂停运营。

监管机构希望FTX Japan在2022年12月9日之前立即停止加密资产交易业务并停止接受新客户。“这样更加严管的监管,可能在短期内进一步打击加密货币市场。但由于监管的加强,会有更多合规资金流入加密市场。”谷燕西向元宇宙NEWS记者说道,长期来说FTX事件对行业发展有积极的推动意义。

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FTX崩盘的次生灾害:25家机构的15亿美元血本无归

星期三 2022-11-23 1:02:09

“币圈雷曼”FTX暴雷后的影响不断往外蔓延。今日,加密投资基金MultIcoin Capital发布致投资者信中称,因FTX的崩溃以及带来的下跌已使Multicoin本月内资产规模下跌55%。同时,MultIcoin Capital在信中称预计未来几周FTX的影响会蔓延,导致更多的加密公司崩盘,这将给整个加密生态系统的流动性和交易量带来更多压力。

据元宇宙NEWS记者不完全统计,截至目前已有25家机构公布了在FTX事件中的受损情况,涉及总金额超15亿美元。这些受损的机构大致分为三大类:投资FTX的股东、在FTX存在的风险敞口、在FTX存放虚拟货币。

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那些受损的股东们

11月17日,淡马锡发布《关于FTX的声明》。淡马锡在声明中称,从2021年10月到2022年1月的两轮融资中,淡马锡投资2.1亿美元购买FTX International约1%的少数股权,并投资6500万美元购买FTX US约1.5%的少数股权。鉴于FTX的财务状况,淡马锡决定减记对FTX的全部投资,无论FTX破产保护申请的结果如何。今年1月份FTX宣布完成4亿美元的C轮融资,公司估值由上轮的250亿美元上升至320亿美元。这是FTX宣布的最后一轮融资,也是其估值的顶点。本轮参与的机构投资者包括淡马锡控股、软银愿景基金、加拿大安大略省教师养老基金、Steadview Capital、Lightspeed Venture Partners、老虎环球基金、Insight Partner等。

元宇宙NEWS记者统计,FTX自2019年创立以来完成了超过20亿美元的5轮融资,涉及的机构达到上百家。截至目前包括红杉资本、淡马锡、软银等在内有10家投资机构公布了自己在FTX事件中的损失情况。其中加密投资公司Paradigm的损失达到近3亿美元。据彭博社11月13日消息,Paradigm已告知其有限合伙人,在流动性崩溃后其对FTX 的投资减至零。Paradigm方面称,他向FTX有关联的公司投资了2.9亿美元。

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风险敞口方总计损失2亿美元

除了投资FTX的股东,曾经在FTX有风险敞口的加密货币公司也是受灾区。风险敞口是指一个机构对另外一个机构的净交易额。比如一个机构向FTX贷款100万美元,FTX向这个机构抵押的比特币值20万美元,这个机构对FTX的交易敞口就为80万美元。11月16日,据媒体报道,加密货币借贷平台BlockFi在停止用户提取存款并承认对FTX有“重大风险敞口”后,正计划裁员,并考虑申请破产。

11月13日,基于Solana的游戏元宇宙Star Atlas创始人Michael Wagner发布公开信表示,该项目在FTX的存款中有“重大现金敞口” ,在FTX倒闭后,该项目的现金将减少一半。元宇宙NEWS根据公开的消息了解到,Coinbase、Crypto.com、CoinShares、Michael Novogratz、GalaxyDigital等多家机构公布了自己在FTX的风险敞口情况,总金额超过了2亿美元。

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在FTX上存币血本无归

第三种“受灾”机构的情况就是,将虚拟资产存放在FTX上,导致无法提币。11月14日,港股上市公司新火科技(原火币科技)发布公告称,无法从加密货币交易所FTX提取资金,涉及1810万美元。其全资附属公司Hbit Limited约有等值美元1810万的加密货币存放在FTX,其中约1320万美元乃根据客户交易要求的客户资产,约490万美元为Hbit Limited的自有资产。

新火科技表示,除该部分资金受FTX破产影响无法提出外,集团正常业务运营不受影响。不过新火科技董事会预计,若该事件持续未能解决,集团的财务表现会受到重大不利影响。由Alameda Research支持的DeFi项目Maps.me和Oxygen在11月13日发布声明称,超过95%的代币供应存放在加密交易所FTX中。FTX的次生灾害也引发了其他加密货币平台的危机。

加密货币借贷平台SALT在11月16日公告停止提款。SALT首席执行官Shawn Owen在发给投资者的信息中说:“FTX的崩溃已经影响了我们的业务。在我们能够确定这种影响的程度,并提供我们认为是事实准确的具体细节之前,我们已经暂停了SALT平台的存款和提款,立即生效。”同一天,加密交易平台Liquid Global官方宣布已停止存款服务,若有进一步更新将另行通知。

FTX崩盘的次生灾害:25家机构的15亿美元血本无归

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加密货币监管将加强

目前, FTX、美国子公司FTX.us、关联“姐妹”交易公司Alameda Research等130余个FTX集团实体已自愿按照美国破产法第11章申请破产,SBF辞去了FTX首席执行官的职务,由Ray接任。

11月17日,新任CEO Ray向美国特拉华州破产法院提交的一份文件披露,在接任FTX首席执行官职务后的首要任务就是处理破产案件,同时直指FTX集团的内部管理失控并滥用资金。“在我的职业生涯中,从未见到过如此失败的企业内部控制,也从未见过这样完全不具可信度的财务信息,”Ray在文件中声明,公司的控制权掌握在极少数缺乏经验、不成熟的人手中。

目前看来,上述三类机构在FTX受损的15亿美元几近血本无归。在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林看来,FTX破产强化了投资人的不安全感。“FTX的破产击碎了加密货币成为世界货币的信仰。”盘和林向元宇宙NEWS记者表示,加密货币从比特币开始,一直就有颠覆金融体系的想法,但信仰者却屡遭“现实暴击”。从之前的Luna币暴雷,到现在FTX的破产,再到比特币的暴跌,投资人对于虚拟货币的信仰已经相当脆弱。

不过,全球金融科技学院主席、新跃社科大学教授李国权认为,本次投资FTX给传统的投资机构上了一课,在加密货币新的金融科技领域做投资不仅仅是看营收和利润这些指标。“Web3.0会给社会带来指数级别的发展,同样也会有极大的投资机会,传统的金融机构需要升级自己的投资理念和投资哲学。”李国权向记者说道。在区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西看来,加密货币市场会因此强烈要求各国金融监管对非规范的加密货币公司进行严格的规范。

11月12日,拜登政府表示正在密切关注FTX的状况,而美国财长耶伦表示FTX事件表明,我们需要对加密货币进行监管。日本财务大臣铃木俊一则表示,FTX 日本母公司面临的困境非常令人遗憾。日前,日本金融厅下令FTX Japan暂停运营。

监管机构希望FTX Japan在2022年12月9日之前立即停止加密资产交易业务并停止接受新客户。“这样更加严管的监管,可能在短期内进一步打击加密货币市场。但由于监管的加强,会有更多合规资金流入加密市场。”谷燕西向元宇宙NEWS记者说道,长期来说FTX事件对行业发展有积极的推动意义。