FTX崩溃后,币安的危险时刻?

原文标题:Is Binance Backlash Incoming?原文作者:Ren & Heinrich原文来源:medium编译:ChinaDeFi

在过去的48小时里,关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。

美国司法部可能起诉币安高管洗钱

据报道,自2018年以来,币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称,“参与此案的联邦检察官认为,已经收集到的证据证明,有理由对该交易所采取行动,并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。

知情人士称,币安正因无证转账、共谋洗钱和违反刑事制裁而接受调查。除此之外,还有人声称该公司反洗钱控制不力,并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。

这对币安来说是多大的问题呢?在这方面,对BitMEX的起诉是一个典例。2020年,这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反洗钱计划,并且未能报告可疑活动。最终,BitMEX支付了1亿美元以和解此案。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源: https: //www.oklink.com/en/cex-list

币安的储备证明引起了人们的警惕

在FTX崩溃后,中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明,并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告,并委托一家外部公司进行审计。

然而,这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决:

  • 它缺乏与内部控制质量相关的信息。
  • 币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。
  • 关于币安公司结构的信息不足。
  • 该交易所的储备证明显示,币安只有97%的抵押。
  • 此外,该公司的总负债也不明确。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安公司结构。来源:https ://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/

这里我们需要注意几件事。首先,币安的公司结构非常复杂。此外,币安是一家私人实体,不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题,因为涉及这么多相关实体,审计所有资产既困难又耗时。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安用户越来越紧张

在FTX崩溃的背景下,这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。

据Nansen称,在过去24小时内,币安的提款量激增,ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安提款概览。来源:Nansen

与此同时,为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌,已损失约7%。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

BNB-USD 的图表。资料来源: https: //coinmarketcap.com/currencies/bnb/ 

这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

总结

让我们总结一下。币安进行了审计,但基本问题没有得到回答。与此同时,麻烦似乎正在逼近,美国司法部可能会提起诉讼。

因此,越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。

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FTX崩溃后,币安的危险时刻?

星期四 2022-12-15 1:25:31

在过去的48小时里,关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。

美国司法部可能起诉币安高管洗钱

据报道,自2018年以来,币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称,“参与此案的联邦检察官认为,已经收集到的证据证明,有理由对该交易所采取行动,并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。

知情人士称,币安正因无证转账、共谋洗钱和违反刑事制裁而接受调查。除此之外,还有人声称该公司反洗钱控制不力,并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。

这对币安来说是多大的问题呢?在这方面,对BitMEX的起诉是一个典例。2020年,这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反洗钱计划,并且未能报告可疑活动。最终,BitMEX支付了1亿美元以和解此案。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源: https: //www.oklink.com/en/cex-list

币安的储备证明引起了人们的警惕

在FTX崩溃后,中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明,并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告,并委托一家外部公司进行审计。

然而,这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决:

  • 它缺乏与内部控制质量相关的信息。
  • 币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。
  • 关于币安公司结构的信息不足。
  • 该交易所的储备证明显示,币安只有97%的抵押。
  • 此外,该公司的总负债也不明确。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安公司结构。来源:https ://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/

这里我们需要注意几件事。首先,币安的公司结构非常复杂。此外,币安是一家私人实体,不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题,因为涉及这么多相关实体,审计所有资产既困难又耗时。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安用户越来越紧张

在FTX崩溃的背景下,这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。

据Nansen称,在过去24小时内,币安的提款量激增,ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

币安提款概览。来源:Nansen

与此同时,为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌,已损失约7%。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

BNB-USD 的图表。资料来源: https: //coinmarketcap.com/currencies/bnb/ 

这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。

FTX崩溃后,币安的危险时刻?

总结

让我们总结一下。币安进行了审计,但基本问题没有得到回答。与此同时,麻烦似乎正在逼近,美国司法部可能会提起诉讼。

因此,越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。