链上侦探养成记:如何追踪代币去向

原文作者:加密译林原文来源:Web3地图原文标题:链上侦探之:提币风波追踪记

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是:

  • @defillama – 追踪交易所余额和充提情况
  • @etherscan – 识别基金钱包和设置报警
  • @DebankDeFi – 跨链跟踪钱包余额

DefiLlama

您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。

转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

Etherscan

也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例:观察Jump钱包

首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。

在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

设置 Etherscan 提醒

在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

观察币安钱包

你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 “Binance”。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

选择一个其中钱包可以看到:

  • 它的当前余额;
  • 转入和转出交易;
  • 交易活动随时间变化的情况;

目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

小结

有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。

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链上侦探养成记:如何追踪代币去向

星期四 2022-12-15 1:39:46

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是:

  • @defillama – 追踪交易所余额和充提情况
  • @etherscan – 识别基金钱包和设置报警
  • @DebankDeFi – 跨链跟踪钱包余额

DefiLlama

您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。

转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

Etherscan

也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例:观察Jump钱包

首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。

在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

设置 Etherscan 提醒

在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

观察币安钱包

你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 “Binance”。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

选择一个其中钱包可以看到:

  • 它的当前余额;
  • 转入和转出交易;
  • 交易活动随时间变化的情况;

目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

链上侦探养成记:如何追踪代币去向

小结

有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。