币安真的稳定吗?

原文作者:JEFF JOHN ROBERTS原文来源:Fortune编译:SevenUpDAO海归公会

前言:就在上个月,CZ 看起来像是无可争议的加密货币之王。新贵交易所 FTX 在 11 月初发生了惊人的内爆,交易所巨头 Binance 的首席执行官 CZ 通过抛售 FTX 的原生加密令牌并引发流动性危机使 FTX 及其创始人兼首席执行官 Sam Bankman 陷入困境。几天来,甚至看起来币安将收购 FTX。

在此后的几周内,FTX 的无序崩溃有可能将本已压力重重的加密货币行业推向崩溃的边缘。检察官和监管机构指控 FTX 不仅仅是一家陷入困境的公司,而是一场大规模欺诈,班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕。FTX 的崩溃还引发了加密幸存者之间的广泛不信任,他们正在关注接下来可能会倒下的多米诺骨牌——以及其中一个是否可能是 Binance。

按交易量计算,币安是世界上最大的加密货币交易所。但它一直受到监管机构的困扰,并面临与洗钱和违反制裁相关的潜在刑事指控。在客户从其平台上撤出价值数十亿美元的资产并且 Binance 暂时停止提取一项关键资产后,本周对该公司的疑虑加剧。其他加密货币公司召开了危机会议,以计划如果币安的情况恶化,他们将如何应对。

那么,币安到底有多麻烦?内部人士说,它不像 FTX 那样糟糕,但仍然不好。

包括币安最大竞争对手在内的其他几家知名加密货币公司的高级管理人员告诉《财富》杂志,他们不认为币安处于破产边缘——这一结论得到了区块链数据的支持,该数据显示该公司持有大量比特币和流动资产。虽然一些不经意的观察者将 Binance 和 FTX 相提并论,但业内人士并不这么认为。

CZ 本周承认,公司和更广泛的加密货币正在经历一段艰难的时期。在给员工的备忘录中,他写道,该行业正在经历一个“历史性时刻”,未来几个月将是“坎坷的”,但他向他们保证,币安“将在任何加密冬天度过难关”。

尽管如此,该公司及其首席执行官正受到前所未有的审查——未来几个月将决定 Binance 是否有一个长期的未来。

Binance 非常糟糕的一周

虽然本周的新闻周期被 SBF 和华盛顿特区与加密相关的证词所消耗,但有关币安的新剧情在后台悄然上演。这始于分析公司 Nansen 发布的数据,显示客户在 7 天内从币安套现了价值约 36 亿美元的资产,其中单日套现近 20 亿美元。

撤回的刺激可能是周一发布的一份报告,该报告声称司法部的派系正在积极推动 对 Binance 及其首席执行官提起与违反制裁和洗钱有关的刑事指控。流出的全部范围可能比报道的要高,因为南森数据包括以太坊和稳定币的提款,但不包括比特币。Binance 竞争对手的一位高管因未获授权公开发言而要求匿名,他告诉《财富》杂志,他公司的内部估计表明总资金流出可能高达 60 亿至 80 亿美元,包括比特币和其他货币的套现。像 Tron 这样的货币。

由于有报道称该公司未能处理 USDC 的提款,因此对 Binance 的警报增加了,USDC 是使用更广泛的与美元挂钩的稳定币之一。这家竞争对手公司的高管表示,这部分原因让我们感到迫切需要制定涉及 Binance 的最坏情况。

这种最坏的情况可能听起来很熟悉:它推测 Binance 可能会使用一种名为 BNB 的代币作为贷款的抵押品,该代币是 Binance 自己的区块链中的原生代币。Binance 否认这种做法,但如果这是真的,它可能会使公司像 FTX 的 FTT 代币一样容易受到攻击。如果市场对 Binance 的健康状况感到不安,BNB 的价值可能会暴跌,这将导致 Binance 无法偿还贷款,导致其出售其持有的野猫稳定币 Tether。这反过来可能导致 Tether(其储备结构一直不明朗)无法维持其 1 美元的挂钩汇率,这将在整个加密货币市场引发广泛的冲突。

Binance 的一位发言人告诉《财富》杂志,该交易所从未使用 BNB 作为抵押品。但对这种灾难性情景的猜测让业内一些人对 Binance 大量持有 BNB 和 Tether 等资产感到不安,这些资产几乎没有透明度。另一位同样坚持匿名的高管表示,他们自己的公司在本周 Binance 的头条新闻之后召开了一次特别会议,以探讨如果大型交易所在假期期间倒闭,它将如何应对。

Binance 本身对所有这些可怕的预测做出了强有力的回应(如果我们没有看到其他陷入困境的加密货币领导者的类似行为,这可能会让人更加放心)。

周二晚些时候,在对 Binance 情况的广泛抱怨中,首席执行官 CZ 在Twitter上淡化了最近的资金外流,并指出该公司过去曾经历过更大的资金外流,并暗示此类事件相当于健康的“压力测试”。

到本周末,该平台的资金流出开始减少,对其财务状况的担忧平息了一些人的情绪。

币安真的稳定吗?

只是一个压力测试?

其他加密货币行业人士同意 CZ 的说法,即对资金外流的担忧被夸大了。其中包括风险投资家 Nic Carter,他否认 Binance 出现“银行挤兑”的说法是夸张的,并指出其平台上的总资产最多下降了 15%,而且大部分资金已经回流。

至于币安暂时停止提取 USDC,该公司表示这是出于技术原因,而不是因为对币安财务健康的任何生存威胁。背景故事很复杂,但它涉及币安最近决定将其持有的 USDC(由竞争对手 Circle 和 Coinbase 控制)转换为自己的稳定币,称为 BUSD。币安可能会像其他交易所最近所做的那样,做出支持自己代币的决定,因为随着利率攀升,稳定币已成为其发行人越来越重要的收入来源。(发行人通常将支持稳定币的美元投资到国库券中,并将利息收入囊中。)

但是,Binance 确实允许客户将任何被强制转换为 BUSD 的 USDC 转换回 USDC 以用于提款。结果是,当紧张的投资者本周试图从币安赎回他们的 USDC 时,该公司手头没有足够的资金来立即兑现提款。这意味着 Binance 必须等待其美国银行合作伙伴——一家名为 Paxos 的纽约公司,为 Binance 和其他公司对资产进行代币化并发行白标稳定币——代表其获得更多 USDC。在接受《财富》杂志采访时,Paxos 证实了这一点,称许多取款请求发生在银行营业时间以外,这减缓了其向币安交付 USDC 的能力。

即便如此,币安的大量客户似乎已经放弃了币安的稳定币,转而使用 Circle 和Coinbase发行的稳定币。“昨天我们看到了创纪录的历史,在 24 小时内发行了超过 2.5B 美元的 USDC,”Circle 的首席执行官杰里米·阿莱尔 (Jeremy Allaire) 告诉《财富》杂志。

虽然 Binance 似乎在上周的事件中相对毫发无损地幸存下来,但它最大的战斗还在后面。

币安为合法性而战

Binance 在 2017 年的加密热潮期间崭露头角,并通过提供丰富的数字资产和创新(包括其自己的区块链)而迅速走红。按交易量计算,它很快成为世界上最大的加密货币交易所,这在一定程度上要归功于 CZ 无情的不惜一切代价的增长战略,其中包括在世界范围内寻找有利的监管环境,以及在其早期对知识的松懈应用-您的客户法律。

但即使币安成为加密货币世界的主导者,CZ 仍然保持着局外人的地位。这可能是因为他不属于在加密技术早期将比特币带入主流并且仍然在会议和社交媒体上发挥巨大影响力的企业家集团。也可能是因为加密机构对 Binance 最初的牛仔式监管方式感到不安——尽管几乎所有受欢迎的加密公司在早期也快速而松散地使用它。无论出于何种原因,币安在华盛顿特区几乎没有朋友,华盛顿特区实际上已成为全球加密货币监管中心——随着美国立法者开始对这个有争议的行业实施新法律,这种情况可能会给该公司带来麻烦。

最近几个月,币安试图将对该公司的担忧描绘成对 CZ 的中国血统的仇外反应。在 9 月的一篇博文中,CZ——他的父母在他 12 岁时举家迁往温哥华——暗示竞争对手试图通过夸大他的种族来削弱他。“我是加拿大公民,”他写道。“时期。” 最近几周,他在 Twitter 上回应了这些观点。

但是,尽管币安否认与中国有关系,但谣言仍然存在。例如,一份可靠的报告表明该公司在上海设有办事处,该办事处于 2019 年底关闭,但币安否认其存在。该公司已在包括马耳他在内的多个以监管宽松着称的司法管辖区之间转移总部,并且没有提供有关其总部今天所在位置的明确信息。一位发言人表示,币安在迪拜和巴黎设有“区域中心”。

然后是币安的财务问题。CZ 一再在推特上断言,客户放置在币安平台上的每一项资产都由币安持有的资产 1:1 支持。本周早些时候,该公司公布了一份审计报告,显然是为了让客户相信他们的资金是安全的。但这对消除恐惧几乎没有作用。这份审计报告是由全球公司 Mazars 的南非分公司准备的,而不是由四大会计师事务所之一准备的,批评人士指出,该文件严重不完整。一位会计学教授甚至称其为“毫无价值”。

在回应《财富》杂志关于审计报告的询问时,一位著名的加密货币创始人——其公司与 Binance 竞争——同样抨击该报告不充分。“这真的让人觉得他们在掩盖什么。…… [他们] 试图显示抵押品价值,而不是 1:1 的资产与负债。抵押的把戏正是 FTX 玩的游戏,向持有劣币的用户借良币作为抵押。这非常可疑,”这位不愿透露姓名的创始人写道。

在回答有关为什么币安没有使用四大公司的询问时,一位发言人表示,该公司要求这些公司进行所谓的准备金审计,但“他们目前不愿意为私人加密货币公司。” 他们补充说,币安同时打算使用称为 Merkle Trees 和 zk-SNARKs 的技术解决方案来向客户提供证据,证明他们的资金是安全的。

至于 BNB,币安创建的代币于 2020 年发布,如今已成为第五大最有价值的加密货币,市值约为 430 亿美元。在回应《财富》杂志的询问时,币安发言人强烈辩称,BNB 与 FTT 不同,后者是 FTX 声名狼藉的创始人 Sam Bankman-Fried 创建并用作抵押品的非流动性代币。

“Binance 从未使用 BNB 作为抵押品,我们也从未作为一个组织承担过债务。BNB 是一种区块链代币,这意味着它是 BNB Chain 的官方货币,BNB Chain 是全球活跃用户最多的链,甚至比以太坊还要大,”该发言人写道。“这是 BNB 每天为全球数百万用户提供的实用工具,也是它具有高流动性和有机需求的原因。此外,BNB 是一种有限资产,通过算法定期销毁,并通过 BNB Chain 社区内的投票协议进行管理。另一方面,FTT 是一种‘交换代币’,对市场几乎没有效用,而且完全没有流动性。”

币安试图将 BNB 及其相关区块链描绘成很大程度上是去中心化的,类似于比特币或以太坊。然而,在更广泛的加密社区内,这些说法遭到了质疑,尤其是在发生了一起揭露事件之后:币安链在 10 月初被黑客入侵,损失 5.7 亿美元。为应对黑客攻击,币安迅速“暂停”了该链的活动——这是一项在去中心化区块链上无法轻易实现的壮举。这一事件激起了嘲讽的反应,比如下面关于谁实际控制了链条的反应:

币安真的稳定吗?

别无选择,只能合法

目前,加密货币世界的意见在塑造 Binance 的未来方面可能不如另一个有影响力的机构:美国政府的意见更有发言权。

尽管 Binance 多年来一直受到各国政府的审查——许多其他加密货币公司也是如此——但该公司今天似乎面临着前所未有的法律风险。路透社最近的报道部分基于美国司法部的泄密事件,强调了 Binance 的一系列行动,这些行动使该公司和 CZ 成为联邦检察官的目标。

这些行动包括 Binance 允许受到严厉制裁的伊朗的参与者在其平台上进行数百万美元的交易,以及 2018 年的一项计划——首先由福布斯报道——利用一家美国子公司作为 Potemkin Village 以分散 监管机构的注意力,同时该公司继续允许美国客户进入其不受监管的国际交易所。(Binance 表示它从未实施该计划,并表示因为四年前制定的计划流产而指责该公司是不公平的)。

在周一发布的最新报告中,路透社援引司法部消息人士的话说,该机构的检察官打算在不久的将来对币安和赵提出刑事指控——尽管据报道该机构对是否这样做存在分歧。路透社还引用了司法部和币安律师就潜在认罪协议进行的讨论。

所有这一切都与币安在过去 18 个月中大力推动修复其早先的非法声誉相吻合。这一举措包括聘请在国际刑警组织和美国国税局等执法机构担任高级职务的人物,以及建立一个由经验丰富的美国高管经营的美国实体。

一位密切关注币安的人士告诉《财富》杂志,找到一种走正路和走窄路的方法已成为必要,因为该公司的离岸业务和平台上流动的大量现金已经变得太大,监管机构无法忽视。“他们变得如此之大,他们别无选择,只能走合法的道路,”该人士说。

Binance 是否成功是另一回事。为了让所有这一切都奏效,该公司不仅必须避免招致司法部的全面愤怒,还必须让投资者和加密行业的其他人放心,它将对其账簿上所有内容的真实性质保持透明——包括它的BNB、Tether 和其他代币的囤积。迄今为止,尚不清楚币安的资产负债表上到底有什么。

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币安真的稳定吗?

星期日 2022-12-18 1:42:35

前言:就在上个月,CZ 看起来像是无可争议的加密货币之王。新贵交易所 FTX 在 11 月初发生了惊人的内爆,交易所巨头 Binance 的首席执行官 CZ 通过抛售 FTX 的原生加密令牌并引发流动性危机使 FTX 及其创始人兼首席执行官 Sam Bankman 陷入困境。几天来,甚至看起来币安将收购 FTX。

在此后的几周内,FTX 的无序崩溃有可能将本已压力重重的加密货币行业推向崩溃的边缘。检察官和监管机构指控 FTX 不仅仅是一家陷入困境的公司,而是一场大规模欺诈,班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕。FTX 的崩溃还引发了加密幸存者之间的广泛不信任,他们正在关注接下来可能会倒下的多米诺骨牌——以及其中一个是否可能是 Binance。

按交易量计算,币安是世界上最大的加密货币交易所。但它一直受到监管机构的困扰,并面临与洗钱和违反制裁相关的潜在刑事指控。在客户从其平台上撤出价值数十亿美元的资产并且 Binance 暂时停止提取一项关键资产后,本周对该公司的疑虑加剧。其他加密货币公司召开了危机会议,以计划如果币安的情况恶化,他们将如何应对。

那么,币安到底有多麻烦?内部人士说,它不像 FTX 那样糟糕,但仍然不好。

包括币安最大竞争对手在内的其他几家知名加密货币公司的高级管理人员告诉《财富》杂志,他们不认为币安处于破产边缘——这一结论得到了区块链数据的支持,该数据显示该公司持有大量比特币和流动资产。虽然一些不经意的观察者将 Binance 和 FTX 相提并论,但业内人士并不这么认为。

CZ 本周承认,公司和更广泛的加密货币正在经历一段艰难的时期。在给员工的备忘录中,他写道,该行业正在经历一个“历史性时刻”,未来几个月将是“坎坷的”,但他向他们保证,币安“将在任何加密冬天度过难关”。

尽管如此,该公司及其首席执行官正受到前所未有的审查——未来几个月将决定 Binance 是否有一个长期的未来。

Binance 非常糟糕的一周

虽然本周的新闻周期被 SBF 和华盛顿特区与加密相关的证词所消耗,但有关币安的新剧情在后台悄然上演。这始于分析公司 Nansen 发布的数据,显示客户在 7 天内从币安套现了价值约 36 亿美元的资产,其中单日套现近 20 亿美元。

撤回的刺激可能是周一发布的一份报告,该报告声称司法部的派系正在积极推动 对 Binance 及其首席执行官提起与违反制裁和洗钱有关的刑事指控。流出的全部范围可能比报道的要高,因为南森数据包括以太坊和稳定币的提款,但不包括比特币。Binance 竞争对手的一位高管因未获授权公开发言而要求匿名,他告诉《财富》杂志,他公司的内部估计表明总资金流出可能高达 60 亿至 80 亿美元,包括比特币和其他货币的套现。像 Tron 这样的货币。

由于有报道称该公司未能处理 USDC 的提款,因此对 Binance 的警报增加了,USDC 是使用更广泛的与美元挂钩的稳定币之一。这家竞争对手公司的高管表示,这部分原因让我们感到迫切需要制定涉及 Binance 的最坏情况。

这种最坏的情况可能听起来很熟悉:它推测 Binance 可能会使用一种名为 BNB 的代币作为贷款的抵押品,该代币是 Binance 自己的区块链中的原生代币。Binance 否认这种做法,但如果这是真的,它可能会使公司像 FTX 的 FTT 代币一样容易受到攻击。如果市场对 Binance 的健康状况感到不安,BNB 的价值可能会暴跌,这将导致 Binance 无法偿还贷款,导致其出售其持有的野猫稳定币 Tether。这反过来可能导致 Tether(其储备结构一直不明朗)无法维持其 1 美元的挂钩汇率,这将在整个加密货币市场引发广泛的冲突。

Binance 的一位发言人告诉《财富》杂志,该交易所从未使用 BNB 作为抵押品。但对这种灾难性情景的猜测让业内一些人对 Binance 大量持有 BNB 和 Tether 等资产感到不安,这些资产几乎没有透明度。另一位同样坚持匿名的高管表示,他们自己的公司在本周 Binance 的头条新闻之后召开了一次特别会议,以探讨如果大型交易所在假期期间倒闭,它将如何应对。

Binance 本身对所有这些可怕的预测做出了强有力的回应(如果我们没有看到其他陷入困境的加密货币领导者的类似行为,这可能会让人更加放心)。

周二晚些时候,在对 Binance 情况的广泛抱怨中,首席执行官 CZ 在Twitter上淡化了最近的资金外流,并指出该公司过去曾经历过更大的资金外流,并暗示此类事件相当于健康的“压力测试”。

到本周末,该平台的资金流出开始减少,对其财务状况的担忧平息了一些人的情绪。

币安真的稳定吗?

只是一个压力测试?

其他加密货币行业人士同意 CZ 的说法,即对资金外流的担忧被夸大了。其中包括风险投资家 Nic Carter,他否认 Binance 出现“银行挤兑”的说法是夸张的,并指出其平台上的总资产最多下降了 15%,而且大部分资金已经回流。

至于币安暂时停止提取 USDC,该公司表示这是出于技术原因,而不是因为对币安财务健康的任何生存威胁。背景故事很复杂,但它涉及币安最近决定将其持有的 USDC(由竞争对手 Circle 和 Coinbase 控制)转换为自己的稳定币,称为 BUSD。币安可能会像其他交易所最近所做的那样,做出支持自己代币的决定,因为随着利率攀升,稳定币已成为其发行人越来越重要的收入来源。(发行人通常将支持稳定币的美元投资到国库券中,并将利息收入囊中。)

但是,Binance 确实允许客户将任何被强制转换为 BUSD 的 USDC 转换回 USDC 以用于提款。结果是,当紧张的投资者本周试图从币安赎回他们的 USDC 时,该公司手头没有足够的资金来立即兑现提款。这意味着 Binance 必须等待其美国银行合作伙伴——一家名为 Paxos 的纽约公司,为 Binance 和其他公司对资产进行代币化并发行白标稳定币——代表其获得更多 USDC。在接受《财富》杂志采访时,Paxos 证实了这一点,称许多取款请求发生在银行营业时间以外,这减缓了其向币安交付 USDC 的能力。

即便如此,币安的大量客户似乎已经放弃了币安的稳定币,转而使用 Circle 和Coinbase发行的稳定币。“昨天我们看到了创纪录的历史,在 24 小时内发行了超过 2.5B 美元的 USDC,”Circle 的首席执行官杰里米·阿莱尔 (Jeremy Allaire) 告诉《财富》杂志。

虽然 Binance 似乎在上周的事件中相对毫发无损地幸存下来,但它最大的战斗还在后面。

币安为合法性而战

Binance 在 2017 年的加密热潮期间崭露头角,并通过提供丰富的数字资产和创新(包括其自己的区块链)而迅速走红。按交易量计算,它很快成为世界上最大的加密货币交易所,这在一定程度上要归功于 CZ 无情的不惜一切代价的增长战略,其中包括在世界范围内寻找有利的监管环境,以及在其早期对知识的松懈应用-您的客户法律。

但即使币安成为加密货币世界的主导者,CZ 仍然保持着局外人的地位。这可能是因为他不属于在加密技术早期将比特币带入主流并且仍然在会议和社交媒体上发挥巨大影响力的企业家集团。也可能是因为加密机构对 Binance 最初的牛仔式监管方式感到不安——尽管几乎所有受欢迎的加密公司在早期也快速而松散地使用它。无论出于何种原因,币安在华盛顿特区几乎没有朋友,华盛顿特区实际上已成为全球加密货币监管中心——随着美国立法者开始对这个有争议的行业实施新法律,这种情况可能会给该公司带来麻烦。

最近几个月,币安试图将对该公司的担忧描绘成对 CZ 的中国血统的仇外反应。在 9 月的一篇博文中,CZ——他的父母在他 12 岁时举家迁往温哥华——暗示竞争对手试图通过夸大他的种族来削弱他。“我是加拿大公民,”他写道。“时期。” 最近几周,他在 Twitter 上回应了这些观点。

但是,尽管币安否认与中国有关系,但谣言仍然存在。例如,一份可靠的报告表明该公司在上海设有办事处,该办事处于 2019 年底关闭,但币安否认其存在。该公司已在包括马耳他在内的多个以监管宽松着称的司法管辖区之间转移总部,并且没有提供有关其总部今天所在位置的明确信息。一位发言人表示,币安在迪拜和巴黎设有“区域中心”。

然后是币安的财务问题。CZ 一再在推特上断言,客户放置在币安平台上的每一项资产都由币安持有的资产 1:1 支持。本周早些时候,该公司公布了一份审计报告,显然是为了让客户相信他们的资金是安全的。但这对消除恐惧几乎没有作用。这份审计报告是由全球公司 Mazars 的南非分公司准备的,而不是由四大会计师事务所之一准备的,批评人士指出,该文件严重不完整。一位会计学教授甚至称其为“毫无价值”。

在回应《财富》杂志关于审计报告的询问时,一位著名的加密货币创始人——其公司与 Binance 竞争——同样抨击该报告不充分。“这真的让人觉得他们在掩盖什么。…… [他们] 试图显示抵押品价值,而不是 1:1 的资产与负债。抵押的把戏正是 FTX 玩的游戏,向持有劣币的用户借良币作为抵押。这非常可疑,”这位不愿透露姓名的创始人写道。

在回答有关为什么币安没有使用四大公司的询问时,一位发言人表示,该公司要求这些公司进行所谓的准备金审计,但“他们目前不愿意为私人加密货币公司。” 他们补充说,币安同时打算使用称为 Merkle Trees 和 zk-SNARKs 的技术解决方案来向客户提供证据,证明他们的资金是安全的。

至于 BNB,币安创建的代币于 2020 年发布,如今已成为第五大最有价值的加密货币,市值约为 430 亿美元。在回应《财富》杂志的询问时,币安发言人强烈辩称,BNB 与 FTT 不同,后者是 FTX 声名狼藉的创始人 Sam Bankman-Fried 创建并用作抵押品的非流动性代币。

“Binance 从未使用 BNB 作为抵押品,我们也从未作为一个组织承担过债务。BNB 是一种区块链代币,这意味着它是 BNB Chain 的官方货币,BNB Chain 是全球活跃用户最多的链,甚至比以太坊还要大,”该发言人写道。“这是 BNB 每天为全球数百万用户提供的实用工具,也是它具有高流动性和有机需求的原因。此外,BNB 是一种有限资产,通过算法定期销毁,并通过 BNB Chain 社区内的投票协议进行管理。另一方面,FTT 是一种‘交换代币’,对市场几乎没有效用,而且完全没有流动性。”

币安试图将 BNB 及其相关区块链描绘成很大程度上是去中心化的,类似于比特币或以太坊。然而,在更广泛的加密社区内,这些说法遭到了质疑,尤其是在发生了一起揭露事件之后:币安链在 10 月初被黑客入侵,损失 5.7 亿美元。为应对黑客攻击,币安迅速“暂停”了该链的活动——这是一项在去中心化区块链上无法轻易实现的壮举。这一事件激起了嘲讽的反应,比如下面关于谁实际控制了链条的反应:

币安真的稳定吗?

别无选择,只能合法

目前,加密货币世界的意见在塑造 Binance 的未来方面可能不如另一个有影响力的机构:美国政府的意见更有发言权。

尽管 Binance 多年来一直受到各国政府的审查——许多其他加密货币公司也是如此——但该公司今天似乎面临着前所未有的法律风险。路透社最近的报道部分基于美国司法部的泄密事件,强调了 Binance 的一系列行动,这些行动使该公司和 CZ 成为联邦检察官的目标。

这些行动包括 Binance 允许受到严厉制裁的伊朗的参与者在其平台上进行数百万美元的交易,以及 2018 年的一项计划——首先由福布斯报道——利用一家美国子公司作为 Potemkin Village 以分散 监管机构的注意力,同时该公司继续允许美国客户进入其不受监管的国际交易所。(Binance 表示它从未实施该计划,并表示因为四年前制定的计划流产而指责该公司是不公平的)。

在周一发布的最新报告中,路透社援引司法部消息人士的话说,该机构的检察官打算在不久的将来对币安和赵提出刑事指控——尽管据报道该机构对是否这样做存在分歧。路透社还引用了司法部和币安律师就潜在认罪协议进行的讨论。

所有这一切都与币安在过去 18 个月中大力推动修复其早先的非法声誉相吻合。这一举措包括聘请在国际刑警组织和美国国税局等执法机构担任高级职务的人物,以及建立一个由经验丰富的美国高管经营的美国实体。

一位密切关注币安的人士告诉《财富》杂志,找到一种走正路和走窄路的方法已成为必要,因为该公司的离岸业务和平台上流动的大量现金已经变得太大,监管机构无法忽视。“他们变得如此之大,他们别无选择,只能走合法的道路,”该人士说。

Binance 是否成功是另一回事。为了让所有这一切都奏效,该公司不仅必须避免招致司法部的全面愤怒,还必须让投资者和加密行业的其他人放心,它将对其账簿上所有内容的真实性质保持透明——包括它的BNB、Tether 和其他代币的囤积。迄今为止,尚不清楚币安的资产负债表上到底有什么。